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利用虛擬貨幣洗黑錢　涉案高達4.3億元　8港澳男落網

2022-04-05T19:15:04+00:00

2022-04-01

澳門司警今日(4月1日)表示，當局近日成功破獲一宗洗黑錢案，犯罪組織利用虛擬貨幣幫助跨境網絡詐騙集團洗黑錢，涉額高達4.3億港元，其中有1.8億港元已轉至境外。被捕的8人當中包括6名香港男子，司警落案控以清洗黑錢和犯罪集團罪，案件今日上午移送檢察院偵辦。

司警指出，兩名澳門男子自去年10月起，涉嫌招攬香港人前往澳門，並以購買虛擬貨幣方式，協助將網絡詐騙犯罪所得的贓款由「黑變白」。當局接報調查後，上月底一連兩日在新口岸一間電訊店舖、某酒店及口岸，共拘捕8名涉案的港澳男子；行動中搜出160多張提款卡，均為犯罪集團提供。

被捕8人年齡33至44歲，其中王某和楊某為澳門人，報稱涉案電訊店的老闆。其餘6名香港男子報稱無業。犯罪集團利用電訊店作為交收點，供稱以每日可獲2,000港元作報酬。先後安排港男到電訊店重複兌換虛擬貨幣，過程中又在本地銀行櫃員機提取現款，最終將資金轉出境外。

Source : 東網 20220401 https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20220401/bkn-20220401131531560-0401_00822_001.html

南亞3賊元朗刀劫找換店職員　強搶20萬元現金速逃

2022-03-31T18:18:21+00:00

2022-03-31

南亞兵團又犯案，光天白日在元朗鬧市打劫！據悉，1名姓鄭(27歲)網上找換店男職員，早前在網上認識2名南亞漢，雙方在今午(3月31日)4時許相約見面，準備將20萬港元兌換為美金。事主攜帶足數的港元現鈔，依時與南亞漢一方完成交易，但離開後步經阜財街近同益街市時，另一名南亞漢突然殺出，揮舞牛肉刀試圖襲擊事主，繼而強搶他2個載有美金的袋，然後夥同假裝交易的同夥朝賽馬會廣場方向奔逃。

事主不甘損失，竭力尾隨窮追，連所穿的鞋亦在追趕過程中甩脫，惟賊人行動迅捷，途中在花槽棄下牛肉刀，轉眼便逃去無蹤。警方接獲報案到場，在現場一帶兜截賊人未有發現，同時嘗試查看附近商戶「天眼」及車輛的行車紀錄儀，了解是否攝下案發過程及賊人特徵等線索，並檢走涉案的牛肉刀。案件暫列「搶劫」處理，交由元朗警區反三合會行動組跟進，正全力追緝賊人歸案。

Source : 東網 20220331 https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20220331/bkn-20220331182208149-0331_00822_001.html

警拘8人涉洗黑錢及製造偽鈔清洗金額逾千萬元

2022-03-29T19:50:48+00:00

2022-03-26

警方檢獲一批與案有關的銀行卡、信件、手提電話、電子設備、25張面值500元的偽鈔及一套製造偽鈔工具等證物。警方圖片

警方表示已拘捕8人，涉嫌串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(俗稱「洗黑錢」)，及製造偽製紙幣等罪行。

財富情報及調查科人員根據情報及經深入調查後，昨日(25日)展開代號「信達」(MAKEFAITH)的拘捕行動，在全港多區拘捕5名本地男子、兩名本地女子及一名外籍男子，年齡介乎29至73歲，涉嫌處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(俗稱「洗黑錢」)、串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(俗稱「串謀洗黑錢」)，其中一名本地男子及兩名本地女子，年齡介乎30至73歲，亦涉嫌製造偽製紙幣被捕。

警方經調查後，發現一個洗黑錢集團涉嫌於去年9月至11月期間，利用傀儡戶口清洗來自17宗投資騙案、12宗網上情緣及一宗網上購物騙案的部分犯罪得益，清洗金額超過1,000萬元。而經警方進一步調查後，亦發現集團成員一共持有38個本地銀行戶口，並在2018年8月至今年1月期間，共收取超過9,100萬元來歷不明的款項，懷疑為犯罪款項。

行動中，人員檢獲一批與案有關的銀行卡、信件、手提電話、電子設備、25張面值500元的偽鈔及一套製造偽鈔工具等證物。所有被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查中，不排除有進一步拘捕行動。

警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據現行香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。另外，任何人士如干犯串謀詐騙罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年。

至於製造、保管、控制或行使偽製紙幣亦屬嚴重罪行，違例者最高可被判處監禁14年，市民切勿以身試法。警方呼籲市民如收到懷疑偽製紙幣，應致電反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢。

Source : 頭條日報 20220326 https://hd.stheadline.com/news/realtime/hk/2323071/%E5%8D%B3%E6%99%82-%E6%B8%AF%E8%81%9E-%E8%AD%A6%E6%8B%988%E4%BA%BA%E6%B6%89%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E8%A3%BD%E9%80%A0%E5%81%BD%E9%88%94-%E6%B8%85%E6%B4%97%E9%87%91%E9%A1%8D%E9%80%BE%E5%8D%83%E8%90%AC%E5%85%83

兌換詐騙黨又得手尖沙咀找換店失12萬元

2022-03-24T02:14:07+00:00

2022-02-10

繼觀塘有找換店被騙後，尖沙咀又有找換店中招。今日(10日)下午4時29分，北京道10號地下一間找換店的姓李(36歲)女負責人報案，指一名男子聲稱欲將18萬元人民幣兌換成港幣，並先將約10萬元人民幣轉帳至其公司銀行帳戶。不過，李女按指示將約12萬港元存入至對方指定的一個銀行帳戶後，卻發現其公司帳戶並沒有收到有關的人民幣款項，懷疑受騙。

警方接報到場，經初步調查後，將案件列作以欺騙手段取得財產，交由油尖警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。資料顯示，昨日(9日)觀塘鴻圖道37號地下，亦有找換店被騙徒以相同手法行騙，損失約40萬港元。警方將追查兩宗案件是否同一批騙徒所為。

Source: 東網 20220210 https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20220210/bkn-20220210192455206-0210_00822_001.html

觀塘找換店代客兌換人民幣　誤墮騙局失40萬元

2022-03-24T02:13:11+00:00

2022-02-09

觀塘有找換店受騙失財。今日(9日)下午時分，一名本地男子及一名內地女子向鴻圖道37號地下一間找換店提出要求，謊稱擬將約32萬元人民幣兌換成港幣，並出示已經匯款到店舖戶口的手機截圖。職員不虞有詐，按照匯率將大約40萬港元存入對方指定的銀行戶口，及後才察覺找換店的帳戶未能收到相關人民幣款項，懷疑墮入騙徒圈套，遂在下午5時許報警處理。

警員奉召到場，即時向找換店職員了解事發經過，其後將姓顏(27歲)女負責人帶返警署助查。案件列作以欺騙手段取得財產，交由觀塘警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

Source: 東網 20220209 https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20220209/bkn-20220209183612535-0209_00822_001.html

5人串通銀行職員凍結戶口轉走資金被捕　受害人涉1400萬元損失

2022-03-24T02:11:52+00:00

2022-01-16

警方今日（16日）表示，於本月14日拘捕4男1女，涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及行使虛假文書，被捕人年齡介乎31至60歲，詐騙金額高達1,400萬。

灣仔警區刑事調查隊第一隊督察黎焯楓述案情指，警方於去年12月初，接到1名男受害人報案指，男受害人於內地透過一間中介公司，收購一間重金屬業務本地公司，收購公司後亦接管公司銀行戶口開始營運生意，並收取1,400萬生意額，其後受害人收到1名銀行經理，即今次其中一位被捕人，聲稱男事主涉嫌犯罪活動，需要將公司銀行戶口凍結，並指是受害人交出資金證明文件，及聯絡當初中介公司，而當受害人處理文件期間，發現公司戶口1,400萬資金被無故轉走，於是男受害人即時報警求助。

警方接手調查後，即時向銀行截停1,400萬元資金及凍結，警方調查同時發現，受害人收購公司後未有即時將公司銀行戶口轉名，導致騙徒有機可乘。調查發現該公司前任董事襯事主處理事務時，到銀行將1,400萬元資金轉向兩個傀儡戶口內，其後警方亦拘捕該公司前任董事，該犯罪集團主腦在受害人銀行戶口被凍結其間，向受害人勒索100萬元贖金，聲稱可以解凍戶口及轉回1,400萬元資金。

警方於1月14日展開行動，在詐騙集團主腦向受害人收取贖金時將其拘捕，警方行動中檢獲相關支票、收款單據及註冊公司文件。其後繼續追查收受1,400萬元資金的傀儡戶口，其後以洗黑錢拘捕傀儡戶口持有人，被捕傀儡戶口持有人亦涉嫌向銀行提交虛假業務文件，涉嫌行使虛假文件被捕。

灣仔警區反三合會行動組第二隊督察陳梓銓指，案中其中兩名被捕人懷疑有黑社會背景，被捕人在受害人收購公司後，串通銀行職員巧立名目凍結受害人戶口，其後於傀儡戶口內將資金轉走，就今次事件顯示案件並非普通詐騙及洗黑錢案件，而是騙徒規準受害人對戶口知識無知及有人濫用職權，導致受害人幾乎蒙受1,400萬元損失。

警方重申會全力打擊涉及黑社會及詐騙案件，呼籲詐騙屬嚴重罪行一經定罪最高可被判監14年，市民切勿以身試法。

Source: HKET 20220116 https://topick.hket.com/article/3156783/%E3%80%90%E4%B8%B2%E8%AC%80%E8%A9%90%E9%A8%99%E3%80%915%E4%BA%BA%E4%B8%B2%E9%80%9A%E9%8A%80%E8%A1%8C%E8%81%B7%E5%93%A1%E5%87%8D%E7%B5%90%E6%88%B6%E5%8F%A3%E8%BD%89%E8%B5%B0%E8%B3%87%E9%87%91%E8%A2%AB%E6%8D%95%E3%80%80%E5%8F%97%E5%AE%B3%E4%BA%BA%E6%B6%891400%E8%90%AC%E5%85%83%E6%90%8D%E5%A4%B1

持牌金錢服務經營者涉及洗黑錢

2020-12-15T00:14:41+00:00

香港海關於今日(15/12)發佈一宗有關一家持牌金錢服務經營者涉及洗黑錢的消息：該金錢服務經營者被懷疑未有遵守「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」中的「客戶盡職審查」及「備存記錄」要求，被香港海關以涉嫌協助洗黑錢的罪名作出調查及拘捕，被捕人仕包括公司董事、股東及員工。

我司在此懇切提醒各位老闆及同事們，務必嚴格遵守「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」中的「客戶盡職審查」、「備存記錄」、「持續監察」等要求。請注意，違反「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」或其他相關條例的最高刑罰是監禁十四年及罰款一千萬元。

Source: HK01 (20201215) -https://www.hk01.com/%E7%AA%81%E7%99%BC/561798/%E5%8C%AF%E6%AC%BE%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%96%91%E4%B8%B2%E8%AC%80%E6%9D%B1%E9%9D%9E%E9%9B%A2%E5%B2%B8%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%8C%A2-%E6%B6%89%E6%AC%BE%E9%81%948-8%E5%84%84%E5%85%83-%E6%B5%B7%E9%97%9C%E6%8B%984%E4%BA%BA

兩賊尖沙咀街頭斬傷找換店職員　掠近200萬元逃去

2020-07-26T17:49:46+00:00

今日(24日)晚上7時許，尖沙咀加連威老道100號港晶中心一間找換店，姓周(46歲)女店東偕同姓馬(47歲)男職員，攜帶一個載有約184萬港元現金的背囊，解款離開店舖走到約30米外近科學館道。

其時兩名年約20至30歲男子突然衝前，搶奪背囊，兩名事主頑抗，當中男職員被賊人揮刀斬傷手腳，賊人得手後逃走，登上附近一輛私家車絕塵而去。

途人見狀上前協助傷者，而女店東則奔回店舖報警。救護員趕至現場，將傷者送院治理，警員在附近兜截兇徒，惟無發現，案件作行劫，交由油尖警區重案組跟進，正追緝兩名身高約1.7至1.8米在逃賊人歸案。

Source : 東網 20200724 https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20200724/bkn-20200724192533040-0724_00822_001.html

油麻地美孚北角4間找換店　接連被淋紅油毀壞

2020-05-08T21:13:03+00:00

周六（9日）凌晨3時許，油麻地上海街95號地下1間找換店，據報遭人淋潑紅色油漆毀壞，店舖招牌及鐵閘遭殃，對開地面亦「血漬斑斑」；2個多小時後，警方再接報附近佐敦道37U號，另1間找換店亦被淋紅油。

及至早上近7時，美孚新邨萬事達廣場地下、以及北角英皇道330號另外2間找換店，同樣遭人淋紅油毀壞。警方將案件列作「刑事毀壞」處理，現正調查4宗案件是否有關。

Source : HK01 20200509 https://www.hk01.com/%E7%AA%81%E7%99%BC/470965/%E6%B2%B9%E9%BA%BB%E5%9C%B0%E7%BE%8E%E5%AD%9A%E5%8C%97%E8%A7%924%E9%96%93%E6%89%BE%E6%8F%9B%E5%BA%97-%E6%8E%A5%E9%80%A3%E8%A2%AB%E6%B7%8B%E7%B4%85%E6%B2%B9%E6%AF%80%E5%A3%9E

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