通函

致金錢服務經營者的通函

打擊洗錢/恐怖分子資金籌集活動

日期

主題

2021年03月11日 財務行動特別組織的聲明 (2021年3月11日) 
2021年03月04日 金錢服務經營者適用的能力評核 (2021年3月4日)
2021年03月04日 修訂《牌照指引》 (2021年3月4日)
2021年02月24日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例,聯合國(反恐怖主義措施)條例及《2020年聯合國制裁(中非共和國)規例》 (2021年2月24日) 
2021年02月22日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例,聯合國(反恐怖主義措施)條例,《2019年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》,《2020年〈2020年聯合國制裁(中非共和國)規例〉(修訂)規例》,《2020年〈2019年聯合國制裁(馬里)規例〉(修訂)規例》及《2021年〈2019年聯合國制裁(索馬里)規例〉(修訂)規例》 (2021年2月22日) 
2020年12月30日 金錢服務經營者牌照系統新增的網上功能 (2020年12月30日)
2020年12月02日 有關金錢服務經營者規管制度配上旁白的電腦圖文簡報 (2020年12月2日) 
2020年11月13日 財務行動特別組織的聲明 (2020年11月13日) 
2020年10月09日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例,聯合國(反恐怖主義措施)條例,《2020年〈2019年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例〉(修訂)規例》及《2020年〈2019年聯合國制裁(南蘇丹)規例〉(修訂)規例》 (2020年10月9日)
2020年09月11日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年9月11日)
2020年08月21日 《2020年聯合國制裁(中非共和國)規例》,《2019年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》 (2020年8月21日) 
2020年08月10日 《美國政府對香港和中國內地的個別人士施加制裁》 (2020年8月10日) 
2020年07月30日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2020年聯合國制裁(中非共和國)規例》,《2020年〈2019年聯合國制裁(利比亞)規例〉(修訂)規例》,《2020年〈2019年聯合國制裁(也門)規例〉(修訂)規例》 (2020年7月30日) 
2020年07月17日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年7月17日) 
2020年07月14日 財務行動特別組織的聲明 (2020年7月14日)
2020年05月22日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年5月22日) 
2020年05月13日 財務行動特別組織文件_與2019冠狀病毒病有關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險 (2020年5月13日) 
2020年05月12日 聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例 (2020年5月12日) 
2020年05月06日 就聯合國制裁及早發出警示 (2020年5月6日)
2020年04月27日 聯合國制裁名單 (2020年4月27日)
2020年04月08日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2019年〈2019年聯合國制裁(中非共和國)規例〉(修訂)規例》 ,《2019 年聯合國制裁(馬里)規例》,《2019 年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》,《2019年聯合國制裁(利比亞)規例》,《2020年〈2019年聯合國制裁(索馬里)規例〉(修訂)規例》 (2020年4月8日) 
2020年03月25日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年3月25日)
2020年03月12日 財務行動特別組織的聲明 (2020年3月12日)
2020年03月05日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年3月5日)
2020年02月25日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年2月25日)
2020年02月19日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年2月19日)
2020年02月18日 修訂《牌照指引》(2020年2月18日)
2020年02月05日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年2月5日)
2020年01月16日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2020年1月16日) 
2020年01月08日 《有關適當人選準則的補充指引》、《遞交業務計劃的指引》及《遞交打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策的指引》(2020年1月8日)
2019年11月15日 金錢服務經營者牌照新申請/續牌申請的牌照規定 (2019年11月15日)
2019年11月07日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》、 《2019年聯合國制裁(中非共和國)規例》、《2019 年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》、《2019 年聯合國制裁(南蘇丹)規例》 及 《2019年聯合國制裁(也門)規例》 (2019年11月7日) 
2019年11月06日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2019年11月6日) 
2019年11月01日 財務行動特別組織的聲明 (2019年11月1日)
2019年10月14日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2019年10月14日)
2019年09月18日 金錢服務經營者適用的新牌照規定 (2019年9月18日)
2019年09月10日 香港的相互評估報告公布 (2019年9月10日) 
2019年08月21日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2019年8月21日) 
2019年08月15日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2019年8月15日) 
2019年08月14日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2019年8月14日)
2019年07月05日 財務行動特別組織的聲明 (2019年7月5日)
2019年06月28日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2018年聯合國制裁(南蘇丹)規例》及 《2019年聯合國制裁(中非共和國)規例》 (2019年6月28日)   
2019年05月22日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2019年5月22日) 
2019年05月15日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2019年5月15日)
2019年05月02日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例及聯合國(反恐怖主義措施)條例 (2019年5月2日)
2019年04月23日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2019年4月23日)
2019年04月18日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2019年4月18日)
2019年04月16日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2019年4月16日)
2019年04月08日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2019年聯合國制裁(利比亞)規例》及《〈2011年聯合國制裁(利比亞)規例〉(廢除)規例》,《2019年聯合國制裁(索馬里)規例》及《〈聯合國制裁(索馬里)規例〉(廢除)規例》及《〈聯合國制裁(厄立特里亞)規例〉(廢除)規例》 (2019年4月8日) 
2019年04月01日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2019年4月1日)   
2019年03月29日 《適用於所有金錢服務經營者的常見問題》 (2019年3月29日)
2019年03月25日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2019年3月25日)
2019年03月14日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2019年3月14日)
2019年03月06日 財務行動特別組織的聲明 (2019年3月6日)
2019年03月01日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2019年3月1日)   
2019年02月11日 聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例 (2019年2月11日)
2019年01月31日 就聯合國制裁及早發出警示 (2019年1月31日)

2019年01月11日

《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2018年聯合國制裁(南蘇丹)規例》,《2011年聯合國制裁(利比亞)規例》,《2018年聯合國制裁(馬里)規例》及《2018年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》 (2019年1月11日)

2019年01月04日

非牟利組織與恐怖分子資金籌集紅色警號 (2019年1月4日)

2018年11月28日

防止慈善團體被利用作恐怖分子資金籌集指引 (2018年11月28日) 

2018年11月20日

《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》 (2018年11月20日)

2018年11月07日

有關電子舉報可疑交易報告的新解決方案 (2018年11月7日) 
2018年11月02日 財務行動特別組織的聲明 (2018年11月2日)
2018年10月19日 修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》 (2018年10月19日)   
2018年10月16日 《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》 (2018年10月16日)
2018年10月05日 《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》 (2018年10月5日)
2018年10月05日 就聯合國制裁及早發出警示 (2018年10月5日)
2018年09月27日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2011年聯合國制裁(利比亞)規例》, 《2018年聯合國制裁(中非共和國)規例》 及《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》 (2018年9月27日)   
2018年08月24日 就聯合國制裁及早發出警示 (2018年8月24日)
2018年08月13日 可疑交易報告 (2018年8月13日)
2018年08月13日 機構層面的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估 (2018年8月13日)
2018年08月10日 就聯合國制裁及早發出警示 (2018年8月10日)
2018年08月09日 就聯合國制裁及早發出警示 (2018年8月9日)

2018年07月31日

實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例 (2018年7月31日)
2018年07月23日 關於展示金錢服務經營者牌照正本的法例規定 (2018年7月23日)
2018年07月16日 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集財務行動特別組織的聲明 (2018年7月16日)
2018年07月10日 就聯合國制裁及早發出警示 (2018年7月10日)
2018年06月26日 2018年聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國) (修訂)規例》(2018年6月26日)
2018年06月19日 就聯合國制裁及早發出警示 (2018年6月19日)
2018年06月13日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》,《聯合國制裁(蘇丹)規例》,《2018年聯合國制裁(索馬里)(修訂)規例》,《2018年聯合國制裁(中非共和國)規例》及《2018年〈2015年聯合國制裁(也門)規例〉(修訂)規例》 (2018年6月13日)
2018年06月06日 就聯合國制裁及早發出警示 (2018年6月6日)
2018年06月05日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》的修訂 (2018年6月5日)
2018年05月31日 修訂《紀律處分罰款指引》(2018年5月31日)
2018年05月30日 就聯合國制裁及早發出警示 (2018年5月30日)
2018年05月24日 就聯合國制裁及早發出警示 (2018年5月24日)
2018年05月10日 就聯合國制裁及早發出警示 (2018年5月10日)
2018年05月03日 公布《香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》(2018年5月3日)
2018年04月27日 修訂《施加罰款紀律行動指引》(2018年4月27日)
2018年04月12日 就聯合國制裁及早發出警示 (2018年4月12日)
2018年04月03日 就聯合國制裁及早發出警示 (2018年4月3日)
2018年03月22日 執法消息 (2018年3月22日)
2018年03月22日 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集財務行動特別組織的聲明 (2018年3月22日)
2018年03月22日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》,《聯合國制裁(馬里)規例》,《2017年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》及《聯合國制裁(索馬里)規例》(2018年3月22日)
2018年03月22日 執法消息 (2018年3月22日)
2018年03月13日 財務行動特別組織有關打擊擴散資金籌集的指引(2018年3月12日)
2018年03月09日 就聯合國制裁及早發出警示 (2018年3月9日)
2018年02月28日 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 展示金錢服務經營者牌照正本的規定 (2018年2月28日)
2018年02月23日 修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》(2018年2月23日)
2018年02月21日 就聯合國制裁及早發出警示 (2018年2月21日)
2018年02月14日 執法消息(2018年2月14日)
2018年02月14日 2018年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)(修訂)條例 (2018年2月14日)
2018年02月07日 聯合國制裁(2018年2月7日)
2017年12月05日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2017年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》,《2017年聯合國制裁(南蘇丹)規例》,《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》,《2017年〈2011年聯合國制裁(利比亞)規例〉(修訂)規例》,及《2013年聯合國制裁(蘇丹)規例》(2017年12月4日)
2017年12月05日 打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明(2017年12月4日)
2017年12月05日 執法消息(2017年12月4日)
2017年10月11日 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 - 核實地址規定 (2017年10月11日)
2017年09月29日 《2017年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)(修訂)條例草案 》刊憲 (2017年9月29日)
2017年09月29日 打擊對大規模毀滅武器提供融資的活動 (2017年9月29日)
2017年09月29日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2017年聯合國制裁(中非共和國)規例》,《2017年〈2015年聯合國制裁(也門)規例〉(修訂)規例》,《2015年聯合國制裁(也門)規例》, 及《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》(2017年9月29日)
2017年09月29日 打擊恐怖分子資金籌集 (2017年9月29日)
2017年07月24日 打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明(2017年7月24日)
2017年07月24日 執法消息(2017年7月24日)
2017年05月05日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》, 《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》 , 及 《2017年聯合國制裁(索馬里)(修訂)規例》(2017年5月5日)
2017年04月13日 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》備存紀錄的規定 (2017年4月13日)
2017年03月27日 執法消息(2017年3月27日)
2017年03月27日 打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明 (2017年3月27日)
2017年01月23日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《〈聯合國制裁 (伊朗) 規例〉(廢除)規例》及《聯合國制裁 (聯合全面行動計劃 ——伊朗)規例》, 《2016年聯合國制裁 (南蘇丹) 規例》,《2016年聯合國制裁 (剛果民主共和國) 規例》,《聯合國制裁 (朝鮮民主主義人民共和國) 規例》, 及《2011年聯合國制裁 (利比亞) 規例》(2017年1月23日)
2016年11月28日 打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明(2016年11月28日)
2016年11月28日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》, 《2015年聯合國制裁 (中非共和國) 規例》, 《2015年聯合國制裁 (也門) 規例》,《2012年聯合國制裁 (阿富汗) 規例》,《2016年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》, 及《2016年聯合國制裁(南蘇丹)規例》(2016年11月28日)
2016年11月28日 執法消息(2016年11月28日)
2016年09月28日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國) 規例》,《2011 年聯合國制裁(利比亞)規例》,《2016 年〈2011 年聯合國制裁(利比亞)規例〉(修訂)規例》,《2016 年聯合國制裁(中非共和國)規例》,《2016 年〈2015 年聯合國制裁(也門)規例〉(修訂)規例》, 《2012 年聯合國制裁(阿富汗)規例》, 及美國總統行政命令第13224號 (2016年9月28日)
2016年07月26日 打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明(2016年7月26日)
2016年07月26日 執法消息(2016年7月26日)
2016年06月28日 誠信防貪指南(2016年6月28日)
2016年04月08日 海關關長根據第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》發出的施加罰款紀律行動指引 (2016年4月8日)
2016年03月24日 聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2015年聯合國制裁 (中非共和國) 規例》, 《2016年聯合國制裁 (伊朗) (俢訂) 規例》,《2016年聯合國制裁 (索馬里) (修訂) 規例》,及美國總統行政命令第13224號(2016年3月24日)
2016年03月24日 打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明 (2016年3月24日)
2016年01月18日 按照香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》的規定具報詳情改變 (2016年1月18日) 
2015年12月29日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》,《2015年聯合國制裁(也門)規例》,《2015年聯合國制裁(中非共和國)規例》,《〈2015年聯合國制裁(利比里亞)規例〉(廢除)規例》及《2015年聯合國制裁(利比里亞) (第2號)規例》,及美國總統行政命令第13224號 (2015年12月29日)
2015年11月25日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,及美國總統行政命令第13224號 (2015年11月25日) 
2015年11月25日 打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明(2015年11月25日) 
2015年10月12日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,及美國總統行政命令第13224號 (2015年10月12日) 
2015年08月21日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《聯合國制裁(伊朗)規例》 ,《2015年聯合國制裁(也門)規例》,《2015年〈2011年聯合國制裁(利比亞)規例〉(修訂)規例》,《2015年聯合國制裁(科特迪瓦)規例》 ,《2015年聯合國制裁(南蘇丹)規例》 ,及美國總統行政命令第13224號 (2015年8月21日) 
2015年08月21日 打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明 (2015年8月21日) 
2015年08月14日 提高警覺 慎防業務牽涉入電話詐騙 (2015年8月14日) 
2015年06月22日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《聯合國制裁(南蘇丹)規例》,及美國總統行政命令第13224號 (2015年6月22日) 
2015年05月26日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2015年聯合國制裁(中非共和國)規例》,《2015年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》,《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》,《2011年聯合國制裁(利比亞)規例》,及美國總統行政命令第13224號 (2015年5月26日) 
2015年08月14日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》, 《2015年聯合國制裁(利比利亞)規例》, 《〈2014年聯合國制裁(利比利亞)規例〉(廢除)規例》,及美國總統行政命令第 13224號 (2015年4月30日) 
2015年06月22日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《聯合國制裁(南蘇丹)規例》,及美國總統行政命令第13224號 (2015年6月22日) 
2015年05月26日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2015年聯合國制裁(中非共和國)規例》,《2015年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》,《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》,《2011年聯合國制裁(利比亞)規例》,及美國總統行政命令第13224號 (2015年5月26日) 
2015年04月30日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》, 《2015年聯合國制裁(利比利亞)規例》, 《〈2014年聯合國制裁(利比利亞)規例〉(廢除)規例》,及美國總統行政命令第 13224號 (2015年4月30日) 
2015年03月27日 海關關長根據第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》發出的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》(2015年3月27日) 
2015年03月16日 打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明 (2015年3月16日) 
2015年03月16日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《聯合國制裁(厄立特里亞)規例》,《聯合國制裁(索馬里)規例》,及美國總統行政命令第13224號 (2015年3月16日) 
2015年02月18日 《2015年聯合國制裁(索馬里)(修訂)規例》 (2015年2月18日) 
2015年02月18日 《2015年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例(修訂附表2)公告》(2015年2月18日) 
2015年01月22日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《聯合國制裁(也門)規例》,《2014年聯合國制裁(科特迪瓦)規例》,《聯合國制裁(中非共和國)規例》及美國總統行政命令第 13224號 (2015年1月22日) 
2014年12月15日 2011年聯合國制裁(利比亞)規例》(2014年12月15日) 
2014年11月24日 財務特別行動組織('特別組織')有關伊朗、朝鮮民主主義人民共和國、阿爾及利亞、厄瓜多爾、印度尼西亞及緬甸的聲明。特別組織有關改善全球打擊洗錢/恐怖分子資金 籌集的合規情況的聲明:持續進展 (2014年11月24日) 
2014年11月14日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》 , 《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》 ,《聯合國制裁(厄立特里亞)規例》 ,《2011年聯合國制裁(利比亞)規例》,《聯合國制裁(索馬里)規例》及美國總統行政命令第13224號 (2014 年11 月14日) 
2014年10月23日 《2014年聯合國制裁(科特迪瓦)規例》,《2014年聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)(修訂)規例》,及美國總統行政命令第13224號 (2014 年10 月23日) 
2014年09月11日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》 ,《2014年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》,《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》,《2011年聯合國制裁(利比亞)規例》,及美國總統行政命令第13224號 
2014年08月08日 《聯合國制裁(中非共和國)規例》及美國總統行政命令第13224號 
2014年07月15日 打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明 ,《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》,《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》,《2013年聯合國制裁(蘇丹)規例》及美國總統行政命令第13224號 
2014年06月12日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》,《聯合國制裁(厄立特里亞)規例》,《聯合國制裁(索馬里)規例》,及《聯合國制裁(也門)規例》 
2014年05月08日 《聯合國制裁(中非共和國)規例》,《2014年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》,《2014年聯合國制裁(索馬里)(修訂)規例》,及美國總統行政命令第13224號 
2014年04月30日 海關關長、保險業監督、金融管理專員及證監會簽訂《諒解備忘錄》
2014年04月26日 關於「比特幣」與金錢服務經營者牌照的聲明 
2014年04月15日 《2014年聯合國制裁(利比利亞)規例》及《〈2013年聯合國制裁(利比利亞)規例〉(廢除)規例 》
2014年03月21日 與虛擬商品有關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險 
2014年03月20日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》,《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》,《2013年聯合國制裁(利比里亞)規例》及美國總統行政命令第13224號 
2014年03月20日 打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明 
2014年01月30日 與虛擬商品有關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險 
2014年01月09日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》, 及美國總統行政命令第13224號
2013年11月12日 《2013年聯合國制裁(索馬里)(修訂)(第2號)規例》,《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》,《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》,《2011年聯合國制裁(利比亞)規例》,《2013年聯合國制裁(蘇丹)規例》及 美國總統行政命令第13224號 
2013年11月12日 打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明 
2013年10月08日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》, 《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》, 《2013年〈2011年聯合國制裁(利比亞)規例〉(修訂)規例》, 《2013年聯合國制裁(蘇丹)規例》及《〈聯合國制裁(蘇丹)規例〉(廢除)規例》及美國總統行政命令第13224號 
2013年09月09日 《2013年聯合國制裁(厄立特里亞)(修訂)規例》及《2013年聯合國制裁(索馬里)(修訂)規例》 
2013年08月06日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2013年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》, 《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》, 《2013年聯合國制裁(科特迪瓦)規例》, 及美國總統行政命令第13224號 (2013年8月6日) 
2013年08月06日 打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明 (2013年8月6日) 
2013年07月09日 《2013年聯合國制裁(伊朗)(修訂)規例》(2013年7月9日) 
2013年05月29日 金錢服務經營者須備妥一套政策、程序和管控措施以減低洗錢 / 恐佈分子資金籌集的風險 (2013年5月29日)
 2013年5月22日  《2013年聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)(修訂)規例》,《聯合國(反恐怖主義措施)條例》,《2012年聯合國制裁(阿富汗)規例》,《2011年聯合國制裁(利比亞)規例》,《聯合國制裁(蘇丹)規例》, 美國總統行政命令第13224號 (2013年5月22日)
2013年4月23日 《2013年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》,《2013年聯合國制裁(利比利亞)規例》, 及《〈2012年聯合國制裁(利比利亞)規例〉(廢除)規例》(2013年4月23日)
2013年4月23日 打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明(2013年4月23日)
2013年3月26日 聯合國(反恐怖主義措施)條例, 《2012 年聯合國制裁(阿富汗)規例》, 及美國總統行政命令第13224號 (2013年3月26日)
2013年2月26日 《聯合國制裁 (伊朗) 規例》, 《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》, 及美國總統行政命令第13224號
2013年1月29日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》, 《2012年聯合國制裁 (阿富汗) 規例》, 及美國總統行政命令第13224號
2012年11月29日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》及 美國總統行政命令第13224號
2012年11月29日 打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明
2012年10月24日 2012年聯合國制裁(科特迪瓦)規例》, 《2012年聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)(修訂)規例》, 《2012年聯合國制裁(索馬里)(修訂)規例》, 及 美國總統行政命令第13224號
2012年9月14日 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》《2012年聯合國制裁 (阿富汗) 規例》
《聯合國制裁 (伊朗) 規例》《聯合國制裁 (索馬里) 規例》
《聯合國制裁 (厄立特里亞) 規例》及 美國總統行政命令第13224號
2012年8月9日 打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明
2012年7月13日 海關關長根據第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》發出的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》
2012年7月13日 聯合國制裁條例, 聯合國(反恐怖主義措施)條例及美國總統行政命令第13224號(行政命令)
2012年6月29日 海關關長根據第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》發出的紀律處分罰款指引
2012年5月9日 聯合國制裁條例, 聯合國(反恐怖主義措施)條例及美國總統行政命令第13224號(行政命令)
2012年4月27日 打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明