行業新聞
MSO更新消息:設立及執行反洗錢政策說明 - 刻不容緩!

相信大家已從2013年5月3日或9日由香港海關舉辦的講座中,得悉 香港海關將會在今年下半年開始主動巡查各金錢服務經營者的反洗錢政策的實行情況,尤其是 針對客戶盡職審查方面的執行。

根據 香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》,各金錢服務經營者必須備有全面的反洗錢政策程序手冊及操作細則,供各職級的員工〔包括合規主任、洗錢報告主任及前線員工〕參考和遵守,各金錢服務經營者亦需要確保員工在日常操作中,恪守及遵行有關的指引及操作細則。

根據香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》的第五條,如任何金融機構的僱員、或受僱為金融機構工作、或涉及金融機構的管理的人違反指明的條文,最高可被判處罰款一百萬元及監禁7年!

在此,我司Inno Consultant Services Limited衷心呼籲各金錢服務經營者,必須儘快設立及執行完善而有效的反洗錢政策及操作細則,以保障各位的法律權益。

如閣下對以上內容或有關反洗錢 (AML)制度及程序有任何疑問,歡迎隨時電郵至 Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它 或致電 3563 8766 查詢。

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香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》於2012年4月1日起實施。任何欲經營匯款及/或貨幣兌換服務的人士必須向海關關長(關長)申領牌照。關長是發牌當局,負責執行金錢服務經營者(即匯款代理人和貨幣兌換商)的發牌制度,以及監督持牌金錢服務經營者在客戶盡職審查及備存紀錄的責任方面和其他發牌規定的合規情況。

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海關最新消息

1/2/2013
香港海關金錢服務監理科將於2013年2月4日遷往香港北角渣華道222號海關總部大樓13樓。
如有查詢,請致電(852) 3759 3722或以傳真(852) 3108 3425與金錢服務監理科聯絡。

30/9/2012
於2012年9月30日,金錢服務經營者牌照系統開始提供全面的網上服務。功能包括便於使用的在線申請牌照的批給/牌照續期、加入董事/最終擁有人/合夥人或新的營業處所、遞交定期申報表、網上查詢牌照的申請結果/進度,以及查閱持牌人登記冊。

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10/9/2012
按照打擊洗錢條例下的規定,關長己授權本署人員處理金錢服務經營者牌照的申請及對金錢服務經營者進行合規視察和調查。

1/4/2012
香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》(打擊洗錢條例)已於2012年4月1日實施。按照打擊洗錢條例,任何欲經營匯款及/或貨幣兌換服務(即打擊洗錢條例所界定的金錢服務)的人士必須向海關關長(關長)申領牌照。在沒有關長發出的牌照情況下經營金錢服務,即屬犯罪,一經定罪,可罰款100,000元及監禁6個月。根據打擊洗錢條例,關長是有關當局,負責監管金錢服務經營者(即匯款代理人和貨幣兌換商),監督持牌金錢服務經營者在客戶盡職審查及備存紀錄的責任和其他發牌規定的合規情況,以及打擊無牌經營金錢服務。