持牌金錢服務經營者涉及洗黑錢

建立於 15 十二月 2020

香港海關於今日(15/12)發佈一宗有關一家持牌金錢服務經營者涉及洗黑錢的消息:該金錢服務經營者被懷疑未有遵守「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」中的「客戶盡職審查」及「備存記錄」要求,被香港海關以涉嫌協助洗黑錢的罪名作出調查及拘捕,被捕人仕包括公司董事、股東及員工。

 

我司在此懇切提醒各位老闆及同事們,務必嚴格遵守「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」中的「客戶盡職審查」、「備存記錄」、「持續監察」等要求。請注意,違反「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」或其他相關條例的最高刑罰是監禁十四年及罰款一千萬元。

 

Source: HK01 (20201215) -https://www.hk01.com/%E7%AA%81%E7%99%BC/561798/%E5%8C%AF%E6%AC%BE%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%96%91%E4%B8%B2%E8%AC%80%E6%9D%B1%E9%9D%9E%E9%9B%A2%E5%B2%B8%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%8C%A2-%E6%B6%89%E6%AC%BE%E9%81%948-8%E5%84%84%E5%85%83-%E6%B5%B7%E9%97%9C%E6%8B%984%E4%BA%BA

兩賊尖沙咀街頭斬傷找換店職員 掠近200萬元逃去

建立於 27 七月 2020
今日(24日)晚上7時許,尖沙咀加連威老道100號港晶中心一間找換店,姓周(46歲)女店東偕同姓馬(47歲)男職員,攜帶一個載有約184萬港元現金的背囊,解款離開店舖走到約30米外近科學館道。
 
其時兩名年約20至30歲男子突然衝前,搶奪背囊,兩名事主頑抗,當中男職員被賊人揮刀斬傷手腳,賊人得手後逃走,登上附近一輛私家車絕塵而去。
 
途人見狀上前協助傷者,而女店東則奔回店舖報警。救護員趕至現場,將傷者送院治理,警員在附近兜截兇徒,惟無發現,案件作行劫,交由油尖警區重案組跟進,正追緝兩名身高約1.7至1.8米在逃賊人歸案。

Source : 東網 20200724 https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20200724/bkn-20200724192533040-0724_00822_001.html

油麻地美孚北角4間找換店 接連被淋紅油毀壞

建立於 09 五 2020

周六(9日)凌晨3時許,油麻地上海街95號地下1間找換店,據報遭人淋潑紅色油漆毀壞,店舖招牌及鐵閘遭殃,對開地面亦「血漬斑斑」;2個多小時後,警方再接報附近佐敦道37U號,另1間找換店亦被淋紅油。

及至早上近7時,美孚新邨萬事達廣場地下、以及北角英皇道330號另外2間找換店,同樣遭人淋紅油毀壞。警方將案件列作「刑事毀壞」處理,現正調查4宗案件是否有關。

Source : HK01 20200509 https://www.hk01.com/%E7%AA%81%E7%99%BC/470965/%E6%B2%B9%E9%BA%BB%E5%9C%B0%E7%BE%8E%E5%AD%9A%E5%8C%97%E8%A7%924%E9%96%93%E6%89%BE%E6%8F%9B%E5%BA%97-%E6%8E%A5%E9%80%A3%E8%A2%AB%E6%B7%8B%E7%B4%85%E6%B2%B9%E6%AF%80%E5%A3%9E

尖沙咀6南亞刀匪劫找換店職員 掠走逾千萬元現金

建立於 26 十一月 2019

南亞兵團又作惡犯案,今日(20日)下午5時許,2名黑衣男子,拖住一個疑裝有逾千萬元現金的灰色行李篋,途經棉登徑22至26號對開咪錶位時,有6名南亞漢衝出,持利刀攔途打劫,搶走載現金的行李篋後,往漆咸道南方向逃走。2名事主不甘損失尾隨窮追,追至漆咸道南11至15號對開,匪徒突然揮刀斬傷2名事主,他們頭破血流坐在地上。匪徒即橫過漆咸道南,向尖沙咀東公共運輸交匯處逃去,途人見狀報警,有熱心市民上前遞紙巾讓傷者抹血漬。

警方接報趕至,在附近一帶搜索劫匪,惜無果,遂圍封現場調查。2名傷者經包紮後送院治療,棉登徑現場留下一對紅色運動鞋、一個斷開的行李篋手柄及一個背囊,漆咸道南現場則遺下一攤血漬及一張摺椅。警員在尖沙咀東公共運輸交匯處對開的漆咸道南行人路,檢獲一個灰色行李篋、一個口罩、一個面罩及一疊現金,另在永安廣場與香格里拉酒店之間的一條橫巷檢獲一把利刀、以及永安廣場對開的梳士巴利道發現一對手套。

警方經初步調查相信,匪徒在尖沙咀東公共運輸交匯處打開行李篋,將巨額現金轉換到其他篋,然後逃至梳士巴利道,乘的士逃去無蹤。現場消息稱,2名事主為找換店東主,不排除匪徒早已洞悉他們行蹤,伺機行劫。

南亞兵團作奸犯科,過往犯下多宗巨額劫案。今年9月,紅磡一間找換店兩名印度裔男職員,押運一筆總值516萬元的美元及港幣往尖沙咀,在馬頭圍道小巴站等小巴時,遭約五名蒙面南亞賊從後以棍及揮拳圍毆,搶去載有巨款的背囊。

另於今年5月,一名男子攜大額人民幣,到紅磡黃埔一間找換店兌換400萬港元現金後,揹着放有巨款的背囊離去,途中遭兩名南亞匪截劫,一匪徒斬傷事主左腳,另一匪徒搶去背囊後逃走,有店舖職員及休班警協助追截,終把一名持行街紙的印度漢制服,另一人逃脫。警方在場檢獲兩個背囊、一把牛肉刀及起回所有失款。

Source : 東網 20191126 https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20191120/bkn-20191120181105933-1120_00822_001.html

HKCE Circular 海關通函 20190918

建立於 19 九月 2019

The HKCE has issued a Circular on 18 September 2019.  In summary:

香港海關於2019918日發出了一份通函, 內容大致為: 

1.  The HKCE may revoke or suspend a MSO licence if the Company “long failed” to provide money service. 

1. 如金錢服務經營者長期未有提供金錢服務, 海關可以撤銷或暫時吊銷該公司的金錢服務經營者牌照

2.  The HKCE may revoke or suspend a MSO licence if the Company fails to submit the Quarterly Transaction Reports on a timely basis.

2.  如金錢服務經營者未有準時遞交季度交易報表, 海關可以撤銷或暫時吊銷該公司的金錢服務經營者牌照 

3.  If a MSO company wishes to change from a MSO licence “with particular premises” to a MSO licence “without particular premises”, the company must cancel the existing licence and reapply for a new MSO licence without particular premises.

3.  如金錢服務經營者希望由「有特定處所」轉為「沒有特定處所」,公司需要先取消現有的金錢服務經營者牌照,然後再重新申請沒有特定處所的金錢服務經營者牌照 

We provide ongoing / on-demand professional services in relation to licence application, HKMSOS System, Transaction Reporting, and other AML Compliance consultation.  If you have any questions or need any assistance, please feel free to contact us.  Thank you!

我們提供持續 / 因應需要的專業服務,包括:牌照申請、HKMSOS系統、處理交易報表、及其他反洗錢合規咨詢等。如有疑問或需要協助, 請隨時聯絡我們, 謝謝!

 

Reference: (English) https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/common/circulars?request_locale=en, (Chinese) https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/common/circulars?request_locale=zh_TW