劏房內地漢 涉洗5.6億黑錢
建立於 16 十月 2013
【本報訊】警方追查一宗偵破的一億元洗黑錢案時，揭發一名住劏房內地男子，涉嫌於兩年間利用一間空殼公司的銀行戶口清洗5.67億元黑錢。東九龍總區探員經深入調查後，昨午在深水埗疑人住處外出將他拘捕，再押他返空殼公司調查。警方相信案件涉及一個洗黑錢集團，正追緝幕後主腦及黑錢去向。
被捕的24歲姓沈內地男子，持雙程證來港，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）被扣查，他租住深水埗大埔道一間劏房，在金鐘美國銀行中心開設製衣公司，並擔任董事及股東，但警方調查發現該公司只是空殼公司，並無實際業務，沈卻涉嫌於10年6月至12年6月期間，用公司銀行賬戶清洗約5.67億元懷疑犯罪得益。
警方是在調查去年破獲的一億元洗黑錢外圍波及麻雀賭博集團案件時，發覺有部份資金流入該間空殼公司，該案被告早前已被判刑三年。東九龍總區重案組追查空殼公司，發現沈以現金或轉賬方式，有時一日數次，每次金額逾百萬元存入公司戶口。
資料來源：蘋果日報