去年商務騙案增加 警盼業界攜手防洗錢
建立於 19 八月 2013
【新報訊】現時很多商業騙案，例如電郵騙案、投資騙案、遺產騙案、墊支騙案等，騙徒都會先成立公司，再以公司銀行戶口行騙。警方表示，去年商務層面的電郵騙案有上升趨勢，情況令人關注。
成立「捕智者行動」
警方指出，以商務層面的電郵騙案為例，騙徒一方面在香港開設公司及銀行戶口，另一方面指示受害公司將貨款存入該等銀行戶口以收取犯罪得益。有見及此，商業罪案調查科於今年1月成立「捕智者行動」，透過與相關人士和機構，包括會計、銀行及金融證券等界別加強聯繫，防止及打擊商業與洗黑錢罪行。
為加強金融證券業界人士認識商業與洗黑錢罪行，以及對客戶盡職審查的重要，商罪科月前應邀出席由香港證券學會舉辦，有關商業罪案的講座，向業界人士講解有關情況，提高他們對電郵騙案及網上騙案的防罪意識。商罪科希望透過是次講座，與證券業界人士建立互信與夥伴合作的關係，攜手防止罪案，協助維持香港安全穩定的營商環境。
消息來源：新報