匯豐銀行拒做駐英使館生意 或為躲避洗錢風險

【環球網綜合報道】據臺灣聯合新聞網8月5日報道，匯豐銀行近日要求四十多個國家駐英國的外交單位在六十天內結清賬戶。據消息人士透露，匯豐去年因涉嫌洗錢，被美國金融監理單位處以20億美元(約120億元人民幣)罰款後，覺得承做使領館業務的風險太高，因而採取這項措施。

匯豐表示，該行未來在評估外國領使館時，將採用與一般商業客戶相同的“五重過濾”標準，即客戶在國際聯係、經濟發展、獲利能力、成本效益以及流動性等方面都須符合標準。但一位外交官表示，“我們根本搞不清楚這些標準是什麼意思。”

據英國《每日郵報》報導，匯豐要求梵蒂岡教廷駐英大使館、巴紐駐英高級代表處及貝寧名譽領事館等四十多個外國單位，須在六十天內結清賬戶。

外國駐英國領事團團長雪佛表示，“各國使領館不只是收取簽證及護照費，還要支付員工薪資、房租，甚至交通費，因此迫切需要一家銀行。”

巴紐代表處長貝拉福表示，“我們跟匯豐來往了22年;他們就這樣把我們甩掉，真是晴天霹靂。”貝寧駐英領事藍道也表示，“我們試過所有的英國銀行，但都遭到拒絕。”

報道說，由於外交人員的政治曝光度高，因此有時被認為可能涉嫌洗錢，而有些銀行過去便曾因為無法辨認出一些可疑的賬戶，而遭到金融監理單位的警告。

美國政府去年指控匯豐涉嫌透過拉丁美洲分行為販毒集團洗錢，對匯豐處以將近二十億美元的罰款。匯豐當時承認未能對洗錢採取有效的防制措施。 (實習編輯：許美琳 審核：譚利婭)

消息來源：新華網