法破洗黑錢集團 中餐券成新工具
建立於 19 八月 2013
(綜合報道)(星島日報報道)法國破獲一個圍繞華人餐館業形成的犯罪集團，食客支付的餐券，成為違法分子洗黑錢的最新途徑。財經部屬下的鎮壓洗錢罪機構（Tracfin） 指出，洗黑錢手段不斷推陳出新，繼賭注和彩票之後，如今企業向員工發放的餐券也成為犯罪工具，從去年起此類案件愈來愈多，銀行、司法行政部門、公證師及餐券發放機構紛紛舉報。
調查人員通報凡爾賽檢察署，圍繞中餐館業形成一個利用餐券洗錢的網絡，一個華人家庭在大巴黎地區內伊芙琳省等地擁有五間商店，涉嫌在九個月內通過餐券退款途徑洗錢，贓款高達一千萬歐羅（約一億港元）。
此類犯罪機制遍及多個行業，一個統管五家公司、以經營販毒的家庭，靠這個方法洗黑錢，與收購的多間餐館合作，在網上向同業收購未用過的餐券，隨後由統管公司轉售給餐券發放機構和餐券退款中心。
按規定，該中心必須在最多二十一天內向餐館退還與餐券面值相等的金額。洗錢集團由此途徑獲得足夠現金，而且基本上無迹可查，這些錢隨後被轉往亞洲國家。本報訊
消息來源：星島日報