申報入息13萬 戶口擁千萬 董事夫婦否認洗黑錢

【新報訊】一對年約50的夫婦開設一間顧問公司，連續4年並無像樣收入，只曾向稅局申報入息25萬，卻在4年間有逾2,700萬元款項存入及提走。夫婦昨日在區院被控7項洗黑錢罪名，同案夫婦一名友人也被控一項洗黑錢罪，3人否認控罪，案件隨即開審。

擁多個銀行戶口
兩名被告沈建榮（51歲）及黎綺琴（49歲）為夫婦關係，昨日在區域法院否認洗黑錢罪，兩人被控涉嫌開設空殼公司，包括港澤顧問有限公司及光樂有限公司，在2004年3月至2010年3月約4年間，在本地開設不同銀行戶口，並透過有關戶口進行洗黑錢活動，以處理多宗電郵詐騙案所獲取的得益。
控方案情透露，沈及黎為夫婦，在2006年4月至2011年10月是港澤顧問有限公司的董事及股東，同時，沈擁有光樂有限公司一半股份，即一股50%股權，該公司在2010年10月結業。

妻：不知丈夫職業
稅務局紀錄顯示，第一至第三被告自2006年至2009年的3個財政年度，申報收入為分別13萬元、12萬及9,000元。但沈涉案兩個銀行戶口卻有超過1,403萬元，分別以現金、支票等方式存款，共142次，提款共429次，金額也接近1,403萬元。次被告則有4個戶口，共314次存款，金額約1,320萬，另提取約950次，涉款若為1,320萬。而第三被告也涉洗黑錢約40萬。
夫婦兩人在2011年10月在屯門楊小坑家中被捕，女方稱自己雖是港澤公司的董事，但不知公司的業務，只知公司有她及丈夫和兩位員工，其中一個戶口是用作家庭使費，她不知丈夫的職業及收入，只知其名下有由丈夫購買的自住單位及一部黑色私家車。案件今日續審。主審：沈小民法官

消息來源：新報