金管續聘人手嚴打洗錢

建立於 12 六月 2014

金管局在防範洗黑錢風險方面未有鬆懈，該局打擊洗黑錢及金融罪行的部門，今年將續增加人手，並增加審查次數，連同更多業界教育，相信能提升業界對反洗黑錢的參與度。

　　去年本港的聯合財富情報組，共接獲約3.3萬宗有關洗黑錢的可疑交易報告，按年增加41%。當中有約2.7萬宗報告由銀行提交，佔所有報告83%，按年增加42%。另外，今年首5個月，銀行共提交約1.29萬宗報告。

　　金管局銀行監理部打擊洗黑錢及金融罪行處署理主管麥敬倫(McGlynn)昨表示，可疑交易報告增加，並不代表洗黑錢活動增加，反而反映當局增加宣傳和培訓見效，令銀行提高警覺。他續指，反洗黑錢及金融罪行部門相關人手，由去年底的22人，增加至今年底的31人。由於投放在打擊洗黑錢活動的資源增加，預計現場審查及非現場審查次數會有所增加，估計將由去年19次，增至今年多於25次。