遭央視指涉洗黑錢 中行稱與事實有出入
建立於 16 七月 2014
中央電視台報道，中國銀行涉及非法協助投資移民匯錢出國、及造假洗黑錢。中國銀行回應指，已向監管部門匯報。
在北京五星級酒店舉行的移民諮詢會，中央電視台記者發現中國銀行都有派人擺攤位。移民中介會上說：「投資移民把錢轉
出去，肯定要走中行業務。」中銀工作人員就表示：「我們幫您做的是把您這麼大金額都一步換成外幣，然後匯走，就做這一
步。」
內地外匯管制規定，每人每年最多只能兌換五萬美元，報道稱中國銀行可以不受限制，將幾百萬元甚至上千萬元人民幣的投資
移民款項，轉到海外的中國銀行分行，再兌換外幣，這項服務叫「優匯通」，都要通過中行在廣東的分行辦理。
央視記者又發現，移民代理和銀行聯手涉嫌幫客戶造假文件洗黑錢。移民中介表示：「公司要打一個流水記錄，然後
我們把某一些款項改圖一下，說白了就是做合同。」
銀行會要求客戶先把錢存入銀行，再把錢變成貸款還給客戶，就可以解釋資金來源。中國銀行北京雙井支行理財經理
就稱：「資金沒有合理來源，所以他從其他分行那邊給您做一手續，說白了就是給您洗一下錢。」
央視引述專家表示，銀行有責任和義務監管流出的問題資金，但銀行現時協助問題資金流出可能構成犯罪。中國銀行
發出公告，指中央台的報道與事實有出入，說已向監管部門匯報，在2011年試點推出人民幣跨境轉帳業務過程中
按照反洗黑錢的要求，制訂嚴格業務流程。
資料來源：無綫新聞