【中港金融】內地學者：港股易成洗黑錢溫床
建立於 16 七月 2014
財華社新聞中心
中國銀行被指涉嫌洗黑錢的事件繼續發酵，連香港的證券行，亦被內地傳媒指，存在洗黑錢漏洞。
有心人要將不見得光的錢「由黑變白」，途徑多多，其中一個可能是香港的證券市場。《南方證券報》報道，不法份子透過地下錢莊等途徑，將錢帶入香港之後，會藉著部分證券行內部監控不足，在開戶時避過身份及資金來源審查，即使存入大筆資金，並不填寫表申報，當錢進入證券市場，變成股票之後，黑錢便立即變白。
北京理工大學經濟學教授胡星斗指，香港證券市場是其中一個較容易成為洗黑錢的溫床。
證監會周三向中國平安旗下的平安証券香港罰款600萬元，指平安在10至11年期間，沒制定防止洗黑錢的內部監控程序，即使期間有多項的明顯迹象，平安亦沒有識別一連串的可疑交易。
有熟悉監管機構運作的人士指，本港證券行一般對存入大筆資金的客戶有介心，會做足盡職審查，但不法份子傾向利用中資公司不熟悉監管程序的缺點，試圖避開法眼，不過近年中資公司在內部監控方面，已經有所改善。
對於中國銀行被指，涉嫌利用投資移民計劃，幫助客戶洗黑錢, 繼人民銀行行長周小川說，要花時間了解，人民銀行發言人亦表明，正在對相關情況，了解核實，又指跨境人民幣業務，本著合法合規等原則，有快速的發展，而在過程中，機構要保持依法合規，建立健全的制度，防範法律及操作風險。
資料來源：《now新聞台》