洗黑錢5.13億 內地漢囚46月
建立於 28 七月 2014
【本報港聞部報道】一名50歲內地男子昨日在區域法院因洗黑錢罪名被判監禁46個月。案情透露，警方於2013年9月接獲一海外公司報案，指收到一名聲稱為其子公司職員的電話及電郵，並把約65萬歐元匯入一香港銀行戶口。
商業罪案調查科經深入調查後，發現被告於同年5月透過秘書公司在香港開設一間公司，其後並從內地到港，在銀行開立該公司戶口。該戶口於同年6月至9月期間，處理共約港幣5.13億元的懷疑犯罪得益，包括上述案件的犯罪得益。
警方於同年10月拘捕被告，並落案控以一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名。被告昨日被裁定罪名成立，並被判入獄。警方重申洗黑錢乃嚴重罪行，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯洗黑錢罪；一旦被判罪名成立，最高可被判入獄14年及罰款500萬港元。
資料來源：成報網