空殼公司扮正當生意洗錢

　洗黑錢手法層出不窮，近年犯罪集團亦愛流連酒吧及屋等地，以數千至數萬元等報酬，利誘學生及主婦開設戶口助洗黑錢。早前有一名50歲內地男子在區域法院因洗黑錢罪名被判監禁46個月。

　　洗錢方式漸趨複雜，包括開設多間空殼公司扮正當生意洗錢，以往各案只涉一、兩個戶口，現時一宗個案最多涉六、七十個戶口，加上跨國及需向銀行取資料，增加調查困難。犯罪集團會分層洗黑錢，再透過買賣股票、黃金、汽車及遊艇等把黑錢「漂白」。犯罪集團會在娛樂場所和屋招攬人洗黑錢，對象由年輕人到長者皆有，部分有黑社會背景，亦有專業人士，報酬可按次計或按洗錢金額的百分比計。

　　持雙程證來港洗黑錢100億

　　在本年初，內地女子趙丹娜（21歲）涉嫌持雙程證來港洗黑錢100億元，被捕後自去年中還柙候訊，直至去年底在高等法院成功以巨額保釋金，即現金3,000萬元和人事擔保1,000萬元保釋外出，但是她最終棄保潛逃。裁判官要簽發拘捕令緝拿她歸案，並下令充公3,000萬元保釋金。控罪指出，趙丹娜在2012年12月6日至2012年12月21日期間，透過八個銀行戶口清洗800萬元黑錢。

　　另一宗個案是一名中年漢開設中介公司，介紹「債仔」到財務公司借貸，收取「債仔」高昂介紹費，調查過程發現其私人戶口有多項大額金錢轉帳，戶口提存逾萬次，涉及洗黑錢一億零九百萬元，中年漢最終被判囚四年半。本報港聞部報道

資料來源：成報網