滙控斥巨資反洗黑錢 美國未感滿意
《華爾街日報》報道，滙控近年花費數十億美元，全面提升其反洗黑錢系統，除聘請了數千名合規人員、一位前英國間諜外，更從美國聘請一位前禁毒執法官員。然而，美國官員對此仍未感到滿意。
2012年，滙豐同意支付19億美元（約148.2億港元），並且簽署一份為期五年的延緩起訴協議，有關指控包括滙豐未能發現通過其美國銀行，清洗總值8.81億美元毒品走私黑錢，以及滙豐員工為逃避美國制裁，刪除與伊朗、利比亞和蘇丹的交易數據等。
本月稍後，美國獨立監管人將向美國司法部遞交報告，評估滙豐的整治行動。消息指，報告將對滙控提出批評，並將列出需要改善的地方。檢方稱，報告將側重於滙豐私人銀行和貿易融資業務，以及馬來西亞、香港和美國等六個地方的業務。預計報告將於4月發佈。
資料來源：蘋果日報