洗黑錢年逾千宗 25年來凍資73億

(綜合報道)(星島日報報道)本港洗黑錢案呈升，警方每年最少偵查千多宗個案，揭發更多「洗黑錢黨」僱用非本地居民來港設立空殼公司及開設銀行戶口，疑犯隨即離港，繼續在外地使用網上銀行助洗黑錢，或直接把戶口交本地人操作；另懷疑涉內地的洗黑錢個案也增多。警方財富調查組及聯合財富情報組自八九年成立，迄今凍結洗黑錢案涉款逾七十三億元，最大一宗充公十五億元。

　　警方毒品調查科轄下的財富調查組及聯合財富情報組，專責打擊洗黑錢。去年，警方接獲可疑交易報告達三萬七千一百八十八宗，十年間增一點七倍。高級警司（財富調查）馬炳堯粗略估計警方每年須跟進調查一千多宗洗黑錢個案，近年更「有上升趨勢」。去年，警方凍結洗黑錢金額達三億一千多萬元，充公二億零四百萬元；檢控人數增至二百一十二人。

　　馬炳堯指，警方發現近年洗黑錢案件多涉及非本地居民，據知包括內地及海外人士，他們受僱抵港後於香港開設空殼公司和銀行戶口，其後離開香港，「（他們）離開香港後，在網上繼續操作戶口，亦有可能把密碼交給一個香港人（處理戶口）」，最後把黑錢轉移到本港其他戶口或世界各地，增加警方追查主腦的難度。洗黑錢黨亦會找教育水平不高的港人開設銀行戶口，報酬不高，由每月幾百至幾千元不等。

　　不法分子甚至透過買賣金飾、藝術品和鑽石等「洗錢」。警方早前揭發，有跨國犯罪集團在本地開設多家空殼公司，以買賣金條洗黑錢總值一億多元，更把三百多條金條收藏在重慶大廈和村屋，多名涉案以色列男子落網。據悉洗黑錢案部分涉集團式運作，更多是四五人結黨。

　　另內地大力打貪，疑涉及內地的洗黑錢案也有上升趨勢。聯合財富情報組警司麥永業指，警方近年與內地對口單位人民銀行有緊密合作，互通情報。

　　例如中國銀行廣東開平分行三名前行長於○一年被揭發虧空公款逾三十八億元，主犯前行長許超凡的妻舅鄺華甫事後潛逃，四年前回港自首，承認在港參與洗黑錢二億七千多萬元，在內地相關部門配合下，鄺去年罪成被判監四年。

　　自八九年成立以來，兩組共發出一百九十九張限制令，凍結達七十三億二千五百多萬元，及一百四十五張充公令，共充公近三十億三千七百萬元。財富調查組警司庾燕青直言，洗黑錢案金額「大到以億計」，最大一宗充公數額為十五億元，涉案疑犯仍在逃。由於近年案件複雜性增強，警方每案調查需時最少約年半至兩年。

　　庾燕青強調，若疑犯離港半年或以上，警方可充公其涉案財產；如案件涉及金額龐大或有一定複雜性，在情況許可下，當局會申請引渡疑犯回港受審。為打擊洗黑錢活動，銀行已提高警覺，若遇非本地人開戶會特別留意。

資料來源：星島日報