持牌金錢服務經營者涉及洗黑錢

香港海關於今日(15/12)發佈一宗有關一家持牌金錢服務經營者涉及洗黑錢的消息：該金錢服務經營者被懷疑未有遵守「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」中的「客戶盡職審查」及「備存記錄」要求，被香港海關以涉嫌協助洗黑錢的罪名作出調查及拘捕，被捕人仕包括公司董事、股東及員工。

 

我司在此懇切提醒各位老闆及同事們，務必嚴格遵守「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」中的「客戶盡職審查」、「備存記錄」、「持續監察」等要求。請注意，違反「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」或其他相關條例的最高刑罰是監禁十四年及罰款一千萬元。

 

Source: HK01 (20201215) -https://www.hk01.com/%E7%AA%81%E7%99%BC/561798/%E5%8C%AF%E6%AC%BE%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%96%91%E4%B8%B2%E8%AC%80%E6%9D%B1%E9%9D%9E%E9%9B%A2%E5%B2%B8%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%8C%A2-%E6%B6%89%E6%AC%BE%E9%81%948-8%E5%84%84%E5%85%83-%E6%B5%B7%E9%97%9C%E6%8B%984%E4%BA%BA