131億元世紀洗黑錢案　警再拘兩人

【本報訊】本港歷來最大宗、涉款131億元的洗黑錢案，由一名22歲內地青年今年初被重囚10年半揭開序幕。消息指，警方根據內地青年的銀行戶口提存紀錄，已再拘捕兩人，包括涉嫌清洗22億元的公司董事。而《爽報》所獲資料顯示，有本地知名投資公司，與涉案戶口有一億元交易。

涉案戶口網上處理交易

內地青年羅俊城09年8月以一創發展有限公司及個人名義，在集友銀行開戶口，其後不斷出現巨額及迅速提存。翌年4月，涉案戶口共有131億元提存紀錄，包括來自澳門賭場的100萬元。羅在高等法院受審時，控方指涉案戶口處理逾8,300次交易，每日洗黑錢逾5,000萬元，多數透過網上理財。

消息稱有公司董事被捕

據《爽報》近日所獲文件顯示，與一創戶口有交易的公司及人士，總數逾380個，當中20多個提存款項達一億元或以上，包括本港一間知名投資公司；其中兩間公司提存款項分別為22億及28億元，提存次數分別多達621次及407次；另有一名疑似內地人提存36億元，提存次數713次。
消息指，警方拘捕兩人，其中一人正是涉款22億元的公司董事。該公司與深圳一間水療中心的名稱相似，已在案件曝光後自行撤銷註冊。至於另一名被捕人士，則與存入涉案戶口一筆電話騙案的款項有關。警方正等候律政司指示，是否落案起訴二人。
立法會保安事務委員會副主席涂謹申表示，香港是國際金融中心，難免有大量洗黑錢活動，尤其與內地關係密切，不排除有內地貪污款項流入。