海關例行視察

最近數個月，香港海關已陸續會見各區的金錢務服經營者，以對金錢務服經營者的合規狀況作出例行視察。綜合多方面的消息，香港海關的視察重點包括：

 

  1. 1.     客戶盡職審查資料是否充分合適?
  2. 2.     交易記錄與銀行戶口記錄是否相符？
  3. 3.     資金來源是否合理?

 

我們在此衷心呼籲各找換行家，必須認真遵守法例有關金錢務服經營者的合規要求，並確保相關的文件記錄妥善保存。

 

如閣下對以上內容或有關的法例有任何疑問，歡迎隨時電郵至 Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它或致電 3563 8766 查詢。