香港海關 - 金錢服務經營者舉辦講座(2014/09/03)
香港海關於2014年9月3日舉行了金錢服務經營者舉辦講座,海關、警方和聯合財富情報組 (JFIU) 在講座上為業界提供了打擊洗錢/恐怖分子融資活動的資訊和最新發展,尤其是有關於「電話騙案」的消息及有效的辨別方法;JFIU亦鼓勵業界對任何可疑的人仕/活動作出合適而準確的「可疑交易報告」,以保障自身和大眾市民的安全。
此外,海關及特別警方提醒業界注意的重要事項:
1. MSO牌照必須於牌照到期日45天前申請續牌,否則牌照將於到期日後失效,並需要重新申請新牌照。重要提示: 無牌經營金錢服務是違法的!
2. 因應FATF將來港評估/視察業界的反洗錢政策及實施情況,香港海關將會向業界發出有關的問卷調查,希望業界積極準備及回覆問卷。
3. 海關再次聲明,海關提供的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的政策說明 (範本) 》只作參考之用,各金錢服務經營者必須根據自身的情況,以確立詳細適合的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集守則和程序。
如閣下對以上資料有任何疑問,歡迎隨時聯絡我們了解。