香港海關 - 金錢服務經營者專題講座2015.05.27香港海關 - 金錢服務經營者專題講座2015.05.27

香港海關於2015年5月27日舉辦了新一輪的《金錢服務經營者 – 專題講座》，其中海關再次提醒各金錢服務經營者注意以下事項：

 

1.  續牌申請時限 (到期前90天內及最少45天前)

2.  持牌人須事先取得海關關長批准的改變事項，及有關違例的罰則

3.  持牌人須在一個月內通知海關的改變事項，及有關違例的罰則

4.  備存紀錄的法定期限

5.  風險識別及評估

6.  持續監察及覆核

 

此外，香港海關特別提及以下兩項要求：

 

內部監察制度

－      進行定期審查以測試業務內部是否有效運作

－      審視及更新風險管理資訊

 

持續專業培訓

－      有效防止及偵察洗錢／恐怖分子資金籌集活動

－      有助員工深入了解法定要求

－      提升識別可疑交易的能力

－      保持專門的知識和專業技能

 

最後，因應FATF 將於2018年對香港進行第四輪相互評核實地考察，香港海關將會向業界發出問卷，以評估業界對反洗錢法例的執行情況。

 

我們在此呼籲各金錢服務經營者，請恪守香港反洗錢法例的要求，並全力配合香港海關的評估，以維護香港身為世界金融中心之一的地位，和保障貴司及各同事們的法律權益。

 

如閣下對以上內容有任何疑問，或在遵守反洗錢法例上需要協助，歡迎隨時致電或電郵給我們。