無措施防洗錢風險 旺角找換店被釘牌
Created on 14 May 2019
(星島日報報道)旺角一找換店聲稱帳戶遭內地公安凍結，導致不少客戶匯款下落不明，海關昨以涉嫌違反《商品說明條例》將女東主拘捕，又發現該店未有採取合理措施減低洗黑錢風險，暫時吊銷其經營牌照。
至少二十名苦主，上月分別透過旺角山東街一間找換店匯款往內地，但內地帳戶一直未收到款項，涉及金額逾二百萬元，多名苦主上月十八日報警，警方以涉嫌盜竊將五十五歲姓陳女東主拘捕，據悉有人供稱內地銀行戶口遭公安凍結，聲稱無辜，未幾海關也接獲求助，隨即深入調查。
海關昨表示，有關找換店涉嫌向顧客作出虛假聲稱，指會將款項匯到顧客指定的銀行帳戶，但其後未有提供相關服務，涉嫌違反《商品說明條例》，昨將女東主拘捕，其後准予保釋候查。
發言人又稱，該找換店涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》規定，以及未有採取所有合理措施減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險，海關人員已於上月二十四日發出書面通知，暫時吊銷其金錢服務經營者牌照。
Source: 星島日報 20190510 http://std.stheadline.com/daily/article/detail/2001809-%E6%B8%AF%E8%81%9E-%E7%84%A1%E6%8E%AA%E6%96%BD%E9%98%B2%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%A2%A8%E9%9A%AA+%E6%97%BA%E8%A7%92%E6%89%BE%E6%8F%9B%E5%BA%97%E8%A2%AB%E9%87%98%E7%89%8C