5人串通銀行職員凍結戶口轉走資金被捕 受害人涉1400萬元損失

2022-01-16

警方今日(16日)表示,於本月14日拘捕4男1女,涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及行使虛假文書,被捕人年齡介乎31至60歲,詐騙金額高達1,400萬。

灣仔警區刑事調查隊第一隊督察黎焯楓述案情指,警方於去年12月初,接到1名男受害人報案指,男受害人於內地透過一間中介公司,收購一間重金屬業務本地公司,收購公司後亦接管公司銀行戶口開始營運生意,並收取1,400萬生意額,其後受害人收到1名銀行經理,即今次其中一位被捕人,聲稱男事主涉嫌犯罪活動,需要將公司銀行戶口凍結,並指是受害人交出資金證明文件,及聯絡當初中介公司,而當受害人處理文件期間,發現公司戶口1,400萬資金被無故轉走,於是男受害人即時報警求助。

警方接手調查後,即時向銀行截停1,400萬元資金及凍結,警方調查同時發現,受害人收購公司後未有即時將公司銀行戶口轉名,導致騙徒有機可乘。調查發現該公司前任董事襯事主處理事務時,到銀行將1,400萬元資金轉向兩個傀儡戶口內,其後警方亦拘捕該公司前任董事,該犯罪集團主腦在受害人銀行戶口被凍結其間,向受害人勒索100萬元贖金,聲稱可以解凍戶口及轉回1,400萬元資金。

警方於1月14日展開行動,在詐騙集團主腦向受害人收取贖金時將其拘捕,警方行動中檢獲相關支票、收款單據及註冊公司文件。其後繼續追查收受1,400萬元資金的傀儡戶口,其後以洗黑錢拘捕傀儡戶口持有人,被捕傀儡戶口持有人亦涉嫌向銀行提交虛假業務文件,涉嫌行使虛假文件被捕。

灣仔警區反三合會行動組第二隊督察陳梓銓指,案中其中兩名被捕人懷疑有黑社會背景,被捕人在受害人收購公司後,串通銀行職員巧立名目凍結受害人戶口,其後於傀儡戶口內將資金轉走,就今次事件顯示案件並非普通詐騙及洗黑錢案件,而是騙徒規準受害人對戶口知識無知及有人濫用職權,導致受害人幾乎蒙受1,400萬元損失。

警方重申會全力打擊涉及黑社會及詐騙案件,呼籲詐騙屬嚴重罪行一經定罪最高可被判監14年,市民切勿以身試法。

Source: HKET 20220116 https://topick.hket.com/article/3156783/%E3%80%90%E4%B8%B2%E8%AC%80%E8%A9%90%E9%A8%99%E3%80%915%E4%BA%BA%E4%B8%B2%E9%80%9A%E9%8A%80%E8%A1%8C%E8%81%B7%E5%93%A1%E5%87%8D%E7%B5%90%E6%88%B6%E5%8F%A3%E8%BD%89%E8%B5%B0%E8%B3%87%E9%87%91%E8%A2%AB%E6%8D%95%E3%80%80%E5%8F%97%E5%AE%B3%E4%BA%BA%E6%B6%891400%E8%90%AC%E5%85%83%E6%90%8D%E5%A4%B1