找換店東主捲電騙案被加刑 上訴庭指無理准減刑

建立於 01 四月 2019

旺角一間找換店負責人因協助電話騙案匪徒處理約44萬港元犯罪得益,被控兩項洗黑錢罪,前年在區院被判罪成,法官基於電話騙案猖獗,更引用《有組織及嚴重罪行條例》加刑三分之一,判他入獄54個月。他今日(22日)提上訴,上訴庭指無證據顯示他知道涉案款項與電話騙案有關,質疑原審區院法官的加刑理據,判他上訴得直,把刑期減為36個月。

 

政府律師指由於電話騙案猖獗,為打擊有關罪行,案中有加刑因素,問題是加多少。不過上訴庭指出,知道犯罪得益的來源是加刑因素,但無證據顯示上訴人方志鑫知道涉案款項來自電話騙案。上訴庭又表示:「完全接受唔到加刑,無理據」,指上訴人干犯的是洗黑錢罪,而不是電話騙案。上訴庭最後決定撤銷原審法官根據《有組織及嚴重罪行條例》的加刑,判刑期上訴得直。方今也有就定罪提上訴,但被上訴庭駁回。

 

案情顯示,一名70多歲的老翁於2015年7月收到冒充內地公安的來電,指他涉嫌洗黑錢,他遂把40.9萬港元積蓄拿到涉案找換店,說出暗號後交給方,以為待內地審查後可取回款項,但他及後懷疑受騙報警。警方調查期間,發現另一名受騙男子曾到該找換店,把3.7萬港元交給方。方被捕後聲稱已把涉案款項交給他人。

 

Source: 東網 20190122 https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20190122/bkn-20190122135534045-0122_00822_001.html

金融管理專員譴責JPMorgan Hong Kong違反洗錢條例 罰款1,250萬元

建立於 01 四月 2019

金管局公布,金融管理專員譴責JPMorgan Hong Kong違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,並處以1,250萬元罰款。公布指,該行未有設立及維持有效措施,以識辨及處理不遵守《打擊洗錢條例》之電傳轉賬,及未有履行《打擊洗錢條例》下分別關於客戶盡職審查及持續監察業務關係的責任。

 

當局指,調查發現該行於2012年4月至2014年2月期間,在包括客戶盡職審查、定期覆核客戶盡職審查資料,以及電傳轉賬等數個主要管控範疇存在缺失,以致違反《打擊洗錢條例》。概括而言,該行並沒有設立及維持有效措施以履行其進行客戶盡職審查、持續監察業務關係及識辨及處理不遵守相關規定的電傳轉賬的責任。

 

金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示,有關個案涉及數個主要管控範疇的缺失,包括客戶盡職審查、定期覆核客戶盡職審查資料,以及電傳轉賬等方面,主要由於管控措施失效,以致違反數條《打擊洗錢條例》下指明的條文。她指銀行必須設立有效措施,以履行其在《打擊洗錢條例》下的責任。相關措施使銀行能在顧及其業務性質、規模及複雜程度的情況下識別、了解及減低風險。銀行應參閱金管局提供的各項指引及資源,包括《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》。

 

當局命令該行須在金融管理專員將指明的日期或之前,採取金融管理專員將指明的方式向金管局呈交一份由獨立外聘顧問撰寫的報告,以評估該行所採取的補救措施是否足以解決金管局所指出的違反及其他缺失,及落實該等措施以解決金管局所指出的違反及其他缺失的成效。

 

Source: aastocks 20181228 http://www.aastocks.com/tc/stocks/news/aafn-content/now.915538/popular-news

Bastille Post 20181228 https://www.bastillepost.com/hongkong/article/3787263-%E9%81%AD%E9%87%91%E7%AE%A1%E5%B1%80%E8%AD%B4%E8%B2%AC%E9%81%95%E5%8F%8D%E6%B4%97%E9%8C%A2%E6%A2%9D%E4%BE%8B-jpmorgan-hong-kong%E8%A2%AB%E7%BD%B01250%E8%90%AC%E5%85%83

警方重案組反爆竊行動 拘三名集團六旬老手 涉專爆酒樓找換店

建立於 01 四月 2019

警方西九龍重案組昨(26日)晚在長沙灣區進行反爆竊行動,拘捕三名年齡59至61歲懷疑是爆竊集團的「老手」,並在其中一人身上檢獲爆竊工具及一批現金,揭發從事裝修行業的「三人幫」剛於一間酒樓犯案,撬開店內夾萬並偷走四萬多元現金。

 

西九龍重案組1A隊謝依琳偵緝督察表示,警方根據線報,鎖定一個在西九龍活躍的犯罪集團,昨日晚上十時許於長沙灣福榮街及青山道一帶進行反爆竊行動,至今日凌晨約2時發現三名形跡可疑男子,截查期間於其中一名男子身上發現鐵鉗及現金四萬多元;而青山道新光酒樓鐵閘有被撬的痕跡,店內夾萬被硬物撬開,經點算後損失約四萬八千元現金,該批現金於男子的背囊中全數尋回。警方於店內地上找到爆竊工具,包括鐵、兩支鐵筆及兩把螺絲批。警方將三人拘捕,被捕人分別60歲姓魯,59歲姓黃,及61歲姓鄭。

 

警方經調查後,相信該犯罪集團亦與本年9月及11月於長沙灣發生的店舖爆竊案有關,9月的事件中,一間找換店損失7萬多元,另一宗事件中有人觸動警鐘,找換店未有損失。是次被捕的三名男子為本地人,警方呼籲店舖東主避免在店內放置大量現金,安裝防盜系統,並在大閘上安裝鐵鎖,以免賊人有機可乘。

 

據了解,被捕三人為地盤工,屬朋友關係,沒有黑社會背景,是行內老手。

 

Source:香港01 20181227 https://www.hk01.com/%E7%AA%81%E7%99%BC/276086/%E8%AD%A6%E6%96%B9%E9%87%8D%E6%A1%88%E7%B5%84%E5%8F%8D%E7%88%86%E7%AB%8A%E8%A1%8C%E5%8B%95-%E6%8B%98%E4%B8%89%E5%90%8D%E9%9B%86%E5%9C%98%E5%85%AD%E6%97%AC%E8%80%81%E6%89%8B-%E6%B6%89%E5%B0%88%E7%88%86%E9%85%92%E6%A8%93%E6%89%BE%E6%8F%9B%E5%BA%97

女子匯款3萬為中彩票付稅 多得找換店識破電騙保不失

建立於 01 四月 2019

 

女子疑墮彩票電騙案險失3萬元,一名姓謝(41歲)女子,今日(23日)早上11時許,到元朗大棠路11號一間找換店,要匯款約3萬元人民幣到內地,姓區男職員發現收款人身份有可疑,向謝查問,她卻支吾以對,在旁的姓丘(47歲)女店東懷疑她墮騙局,於是提醒謝。

 

但謝仍堅持匯款,並神秘地不願透露匯款原因,經丘與區再三追問及勸喻下,她才明白說出,指早前在微信認識了一個朋友,對方聲稱一齊「投資」並贏得內地的彩票約百萬元彩金,要求她先匯款3萬元交稅,才可取得該筆彩金。

 

丘與區聽畢,更加確定是騙局,並力勸謝不要匯款,免招損失,但謝竟堅持要匯款「交稅」,雙方發生爭執,丘惟有報警求助。警員到場調查,謝最終沒有匯款,警方暫將案列作糾紛處理。

 

區表示,謝來匯款時,表現神秘,「完全唔想畀人知咁。」對查問「只係話上網識人傾偈傾熟咗。」當知道她可能墮彩票電騙騙局後,他與老闆娘向她游說10至20分鐘,叫她不要匯款,但她仍然堅信不移,「佢可能諗住畀3萬元,可以換百多萬。」

 

對於能幫助到人免墮騙局,丘與區均表示,不會為賺小小手續費而隨便替人匯款,「最緊要幫到人,唔會畀騙徒有機可乘。」又指騙徒大多向老人家落手,店方已曾3至4次阻止過騙案發生,「有個婆婆試過想匯6萬蚊,我哋覺得有可疑唔幫佢匯,結果發現佢真係畀人呃,依家佢行過都會多謝我哋!」

 

Source: 東網 20180923 https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20180923/bkn-20180923131915432-0923_00822_001.html

證監會﹕國信證券違反打擊洗錢的規定 罰1520萬元

建立於 01 四月 2019

證監會宣布國信證券(香港)因違反有關打擊洗錢監管規定,而遭到譴責及罰款1,520萬元。當局指出國信在處理第三者資金存款時,並無遵守打擊洗錢及恐怖分子資金等集的監管規定。

 

證監會經調查後發現,國信在2014年11月至2015年12月期間,曾為3,500名客戶處理1萬筆,涉及總額約50億元的第三者存款。

 

當局指出國信有逾百名客戶,曾收到與其財政狀況不相稱的第三者存款,個別客戶收到第三者存款後並無將資金用於交易,反而在短時間內提取資金,以及某些第三者曾多次將款項存入國信客戶的帳戶內,惟與有關客戶並無關係。

 

早已有國信職員提醒存內部監控缺失

 

當局明言儘管已出現了明顯的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集預警跡象,惟國信並無就有關第三者款項進行查詢,亦無及時向聯合財富情報組提交可疑交易報告。國信直至2016年3月,在當局進行檢視後,才開始就超過2,200筆於2014至2015年12月間進行﹑屬可疑交易的第三者存款,向財富情報組作報告。

 

此外資料顯示早於2013年,國信已有職員向其前高級管理層,及一名前負責人員提出上述某些內部監控缺失,並對處理有關缺失給予建議。然而有關高級管理層並無採取任何步驟,以確保國信與第三者存款有關的內部打擊洗錢,及恐怖分子資金籌集監控措施是有效。

 

證監會指出,在作出相關處分時,已考慮到國信於14個月內處理了超過2,200筆可疑第三者存款,涉及總額超過23億元。

 

Source: 香港01 20190218 https://www.hk01.com/%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%B8%82%E5%A0%B4/296488/%E8%AD%89%E7%9B%A3%E6%9C%83-%E5%9C%8B%E4%BF%A1%E8%AD%89%E5%88%B8%E9%81%95%E5%8F%8D%E6%89%93%E6%93%8A%E6%B4%97%E9%8C%A2%E7%9A%84%E8%A6%8F%E5%AE%9A-%E7%BD%B01520%E8%90%AC%E5%85%83