洗72億黑錢案 代理脫罪

建立於 18 四月 2016

警方追查一宗假文件詐騙銀行貸款案期間,發現一對年老夫婦涉利用中國銀行戶口3年間洗黑錢72億元,及後兩人於公屋寓所被捕。丈夫否認一項串謀洗黑錢罪受審,其妻則於開審前去世。案件於高院審理逾一個月,7名陪審團連續兩日退庭商議共12小時後,以6對1裁定丈夫無罪,當庭釋放。


任職匯款代理的被告蔡容枝(60歲)被控於2008年1月至2010年12月,與妻子李月桂及李的內地嫂子李錦上串謀洗黑錢72億元。案件昨於高院裁決,蔡與旁聽親友得知裁決結果後,均掩面激動落淚,而多名家屬更隨即於庭內拍手歡呼。蔡步出犯人欄時雙手合十,多次向陪審團及法官鞠躬致謝,並激動表示:「多謝,多謝咁多位!」

稱對款項去向不知情

控方開案陳詞指,警方調查喜彩有限公司一股東疑用假文件詐騙銀行取得800萬元貸款,發現喜彩開出一張170萬元支票存入蔡中銀戶口。警方追查其戶口,發現每天均有大額款項進出,平均每日提款額達650萬元。被告與妻於2011年被捕,警誡下稱替李錦上處理款項,每月收5,000元報酬,但對款項來源及去向不知情。
案件編號:HCCC73/15

資料來源 : 蘋果日報 20160417 (http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20160417/19574701)

劫殺兌換店東主 傳疑兇內地落網

建立於 31 三月 2016

大埔運頭街一間兌換店東主遭劫殺割喉死亡,警方連日來追緝兇徒下落,據內地消息透露,40歲疑兇在廣東河源被公安拘捕。

案發於本周一,71歲東主姚捷湶早上返回大埔運頭街兌找換店時,被尾隨的匪徒打劫及割喉,事主送院搶救,惜最終證實不治,醫生發現事主有兩度被割傷口,其中一度傷口甚深。警方將案件列作謀殺及行劫案,交由新界北總區重案組接手調查。

源: 報 2016-03-15

大埔找換店東主抗賊遭割頸 送院搶救證實不治

建立於 14 三月 2016

大埔一間找換店發生血案,一名男子被發現頸部受傷,昏迷倒臥血泊,送院搶救,惟稍後證實不治。

現場是大埔廣褔道與運頭街交界一間找換店,早上11時許,一名男子被發現頸部受傷,昏迷倒卧店內,滿臉鮮血。救護員接報趕至,將他送院搶救。

大批警員接報到場,現正封鎖找換店調查。

消息指,有3名匪徒闖入店內打劫,惟東主反抗,劫匪涉嫌以利器傷人後逃去。

資料來源: 星島日報

港女3個月洗黑錢18億 650萬涉電騙

建立於 24 十一月 2015

【晴報專訊】警方發現由找換店女職員為主腦的地下錢莊,短短三個月清洗多達18億元黑錢,還包括五宗電話騙案的650萬元失款。當局追查後,昨天拘捕女主腦和一名男子,並追回其中兩名苦主的265萬元。

被捕女子姓潘,37歲,為找換店職員,但案件與其任職找換店無關;男子姓戴,43歲,報稱為倉務員。據悉兩名男女彼此認識,擔任主要角色的潘利用工作上的「專業知識」,規避記錄以隱藏可疑款項來源和去向;戴則負責開設空殼公司和銀行帳戶,但相信他知悉戶口內有巨額金錢進出。

消息稱,警方十月中聯合境外執法部門展開打擊一個跨國電話騙案集團,期間共二百多人在印尼和內地落網;當局相信集團涉431宗本港發生的冒充內地官員騙案,涉款1.18億元。

本港警方在調查中亦發現,集團每次詐騙後,會在數小時內把錢經兩岸三地地下錢莊匯走,並在內地和台灣等地提取現金。雖然追回贓款機會渺茫,但探員仍循洗黑錢方向繼續追查,終鎖定有人在今年五至七月間,透過空殼公司和七個銀行戶口,處理18億元黑錢,其中約650萬元涉及本港五宗電話騙案。

追回兩苦主265萬

掌握情況後,警方昨午三時在港島和九龍秀茂坪拘女主腦和一名男子,並凍結未及匯出的1,900萬存款。警方透露,存款中的265萬元涉及其中兩宗電騙,正聯絡兩名苦主作進一步處理。

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    資料來源: 晴報

匪索7,000萬贖金 指定付Bitcoin 用Gmail勒索 台一度向FBI求助

建立於 29 十月 2015

 

【本報訊】億萬富豪黃坤遭綁架,一大亮點是台灣綁匪利用現代科技犯案。除寄出多封匿名電郵勒索,讓當地警方一度要向美國聯邦調查局(FBI)求助,綁匪更要求黃坤家屬以新興電子虛擬貨幣「比特幣」(Bitcoin)付贖金,勒索手法相當顛覆傳統,更一度讓家屬與台灣警方叫苦,需於短時間內惡補相關新科技知識。然而當地警方調查發現所有被拘疑犯均不懂相關科技知識,由此懷疑幕後主腦可能是在本港與黃有財務糾紛的仇家。
記者:曾昭坪

 
其中一名負責策劃執行的主犯蔡文力遭警方帶署調查。台灣《蘋果日報》

據悉綁匪於整個綁架勒索過程中,主要利用Google的Gmail寄出共7封勒索電郵,而這些郵件更是以VPN翻牆電腦程式轉移至菲律賓IP地址轉發,一度讓警方以為綁匪已帶黃離境,追查實際位址時曾向Google請求協助遭拒,再轉向FBI求助,但在FBI行動前警方已順利破案。7封電郵中,頭兩封先後於本月15日寄至東方明珠的電郵信箱,惟被家屬當垃圾郵件刪除。兩日後綁匪寄出第三封時家屬才注意閱讀,當中綁匪寫到要求7,000萬元(港幣.下同)贖金並以等值比特幣匯款,其後改成要家屬於上周五(23日)赴本港付贖,但因黃妻只能籌到1,100萬元,以及問友人借了200萬元,綁匪要求她再籌錢並用比特幣付贖金。周一(26日)黃妻至本港比特幣交易平台開立賬戶,但其後因警方已救黃遂未將比特幣滙出。警方指此案手法突破傳統,計劃縝密得完全可反制警方的犯罪偵查技術,且一度懂得捨棄電話勒贖,創出比特幣付贖躲避追查,手法高明。

 

被捕疑犯無科技知識

據了解,比特幣在台因不被視為有效交易貨幣,當地政府對此並無有效監管機制,警方也毫無這方面的專業知識。此外比特幣在使用時具高度私密性,交易轉手幾乎毫不保留痕迹,贖金一經付出根本無法追蹤,警方直言「比特幣比人頭戶還難追」,也因此擔心綁匪拿錢後能毫無顧忌撕票,遂決定於家屬付贖前行動拉人。令警方詫異的是,經調查發現被拘疑犯均不懂相關科技知識,加上目前15名疑犯全是台灣人,遂懷疑另有主謀策劃綁架,或涉黃坤於本港仇家。
比特幣為全球通用的加密電子虛擬貨幣,於2009年由日本人中本聰開創,為一種對等網上支付系統和虛擬計價的工具,通過消耗CPU電力和時間「挖礦」產出。因其理論上有嚴謹認證,且不用通過銀行交易從而避開監管和各項手續費,遂逐漸於全球盛行,更有多個歐美大企業允許用其作交易。

 
黃坤曾被脅持在閒置的KTV內。台灣《蘋果日報》

虛擬商品曾引發炒風

然而,比特幣也衍生金融、治安等問題,早前有網上比特幣交易平台更涉倒閉欺詐,未能有效監管下現時內地、泰國等亞洲國家均禁用比特幣交易。而本港金管局也曾表示,比特幣並非本港法定貨幣,只屬網上流通的虛擬商品,其價值並無實物或發行人支持,也不在其監管範圍內。比特幣曾於前年底引發炒風,當時1比特幣可兌約8,600元,至現時已跌至約2,300元水平。 

資料來源: 蘋果日報