找換店東懷96萬 港鐵站遭六匪強搶
(綜合報道)(星島日報報道)人流如鯽的港鐵灣仔站，昨午發生六匪強搶近百萬巨款案！一名找換店東主，與熟客在一家銀行提款九十六萬元現金，彼此分手後，東主步行百米外的港鐵灣仔站準備乘地鐵，豈料三名男子企圖扒竊其巨款不遂，再撲出三名男子合力搶劫，得手後四散逃。由於匪幫似早有目標，灣仔警區重案組正了解是否另有別情。
六匪港鐵灣仔站強搶找換店東主九十六萬元現金。現場為修頓球場附近的港鐵灣仔站B2入口，昨午二時許，六十一歲姓謝找換店東主，陪同一名熟客在軒尼詩道近盧押道一家銀行，提取熟客一筆九十六萬元現金，交予找換店東主準備滙往內地。
兩人完成提款手續後，熟客將該筆現金交予謝，謝將巨款放在一個環保袋內，再收藏於背囊中，分手後，謝步行百多米至灣仔站準備乘搭地鐵。
當他步至灣仔站B2入口時，突然三名男子從後尾隨，前後夾擊企圖打開他背囊拉鏈，欲扒竊巨款，謝醒目即轉身閃避，豈料此時有另外三名男子把風，六人一擁而上，合力強搶。
雖然現場途人如鯽，惟見事主與匪徒糾纏，起初以為是打架，無人喝止及施援手，結果謝寡不敵眾，放在環保袋內九十六萬元現金被搶走，歹徒得手後四散而逃，謝朝莊士敦道方向追截搶袋歹徒，惟最終被眾人逃脫，只好報案。
衝鋒隊警員四處兜截，惜已無賊人影蹤，灣仔警區副指揮官梁世九一度抵現場了解，案件交由灣仔警區重案組接手調查，探員進入港鐵站查看入口閉路電視片段。
據知，警方懷疑該批歹徒是有備而來，早已「踩綫」獲得可靠綫報，一直以該名找換店東主為下手目標，至於案件是否另有內情，仍須深入偵查。
最近數月，灣仔、銅鑼灣和跑馬地一帶的搶劫案，多數是搶婦女手機和手袋，強搶大筆現金較少見。灣仔區議會副主席吳錦津表示，區內治安一向良好，近年罪案數字有下降趨勢，故認為今次街頭搶劫案是個別事件，灣仔區巿民毋須太過驚恐。
資料來源: 星島日報
金管局出招防冒銀行電騙
針對近期發生多宗假冒銀行職員的電話騙案，金管局聯同銀行公會昨公布三大防騙招數加強防騙。二十一間銀行職員日後向客戶電話促銷時，除如常提供自己全名外，亦會額外提供其直線電話號碼或員工編號等「識別號碼」；市民遇到懷疑時，可在各銀行及金管局等網站找出「核實熱線」，直接聯絡該銀行職員辨清來電者身份；銀行亦停止接受由中介公司轉介的借貸，若有人收到類似電話，即可能涉及詐騙。
金管局副總裁阮國恒表示，銀行自七月至今接獲二千一百三十宗有關可疑電話查詢，他提醒客戶銀行職員在電話促銷期間會以全名稱呼客戶，以及提供所屬銀行名稱、自己的全名，而新招額外要求職員同時提供「識別號碼」，如分機及直線電話號碼或職員編號。
阮國恒又指出，銀行過去有提供客戶服務熱線，供客戶核實來電者身份，但兩個月以來只接獲二百多宗查詢，數字偏低，反映市民防騙意識不高，故銀行、金管局及銀行公會昨起把熱線刊載於網站，供市民瀏覽。
曾成功堵截受騙個案
此外，二十一間銀行亦會停止中介轉介借貸，如私人借貸、稅務借貸等，故若日後有中介公司致電聲稱與銀行有聯繫，並要求收取任何費用，即可能涉及詐騙。隨着電話騙案繼續演變，阮國恒指金管局要在商業行為及騙案之間取得平衡，不會要求銀行停止電話商業活動，「唔會斬腳趾避沙蟲」。
銀行公會署理主席梁兆基則透露，得悉業界有成功堵截客戶受騙個案，估計個案不下於十宗，稍後將會統計數字，但公會不能阻止銀行匯款，各銀行平日亦有監察高頻率大額匯款匯入某單一戶口的措施，惟會提醒銀行前線員工，如遇到有任何人特別是長者要求匯出大額款項，必須多加留神。
不取個人全部資料
他又提醒市民，真正的銀行促銷職員一般會於早上九時至晚上十時致電客戶，亦不會要求客戶提供所有個人資料，「如果要求你講晒身份證號碼、出生日期、信用卡或網上銀行密碼等等資料，一定唔係銀行打嚟」，故他呼籲客戶，如接獲懷疑電騙來電索取個人或戶口資料，可即時致電「核實熱線」向銀行查詢，以及尋求警方協助。
資料來源：太陽網
提高警覺 慎防業務牽涉入電話詐騙
致金錢服務經營者的通函
打擊洗錢／恐怖分子資金籌集
提高警覺 慎防業務牽涉入電話詐騙
鑑於近日電話詐騙個案有所增加，而涉案手法林林總總︰有騙徒假冒執法人員、其他機關人員、銀行或速遞公司的職員等，要求受害人將金錢轉往／轉給不認識的戶口或收款人；亦有騙徒訛稱受害人的親屬遇到困難，誘騙或恐嚇受害人繳款以助親屬脫困。本署謹此提醒各金錢服務經營者，經營業務時務必提高警覺，以免被犯罪分子或騙徒利用。
你們經營金錢服務時，除了必須遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》的規定，亦須警惕留神，避免不慎令業務捲入以上所述的各類電話詐騙案。
視乎情況，你們進行客戶盡職審查及持續監查措施時，應包括(但並不限於)留意識別異乎尋常、無明顯合法目的、或與有關客戶的預期交易模式不相符的交易。在若干情況下，你們應提出額外問題，或採取其他措施；例如，如遇有客戶解釋某些交易活動時所講述的情況不合情理，便應按照一個合理的人在相關情況下會提出的問題，要求對方進一步澄清。
本署亦提醒你們，如發現任何與洗錢及恐怖分子資金籌集有關的可疑活動，應向聯合財富情報組報告。如察覺可能涉及騙案或其他罪行，則應向警方舉報。
如對本通函內容有任何疑問，請致電 3759 3720 與本科聯絡。
香港海關
金錢服務監理科
完
資料來源：香港海關
深銀行分行一哥 呃近800萬 港商匯款騙案 揪出120億地下錢莊
(綜合報道)(星島日報報道)一宗港商被騙近八百萬元案件，竟牽出一百二十億元地下錢莊巨案。在深圳設廠的年逾八旬港商退休，為求賣去廠房，通過任職深圳一家銀行行長的友人，匯款六千多萬元往本港，惟對方竟涉嫌私吞八百萬，公安接報即深入調查，揭發地下錢莊規模龐大，展開「三○六」專案搜捕行動，一舉拘捕三十人。鑑於地下錢莊影響金融穩定，中央宣布新一輪嚴打地下錢莊行動，預計涉案金額將以千億元計。
記者：陶法德
涉款一百二十億元人民幣的地下錢莊案，由一名港商報警揭發。在深圳設廠多年的八十三歲港商陳達（化名），二○一二年初決定退休，不久與認識多年的深圳寶安區某銀行分行行長沈X生會面，表示不知如何將資產轉回香港，沈即稱可通過調配手中的外匯管控指標協助轉款，但須收取二百萬元（人民幣，下同），陳同意旋即支付該筆「手續費」，半年後將廠房變賣，取得六千三百三十七萬元。
款項化整為零轉港
陳達分別於同年八月七日、八月十三日、八月十六日，分三次將款項匯入沈指定戶名為李X菊的銀行帳房內，當中首兩筆款項順利轉往香港，但第三筆卻少收八百萬元，陳再三追問，沈終承認根據沒有所謂的外匯管控指標，只是通過地下錢莊匯款，而李X菊也下落不明。
沈承諾三個月還款，並立下借條，但最後只還了一百七十五萬元，同年十一月二十三日更辭職逃跑，陳因追討不到餘下六百二十五萬元，以沈職務侵佔為由提出訴訟，法官將案件轉交深圳寶安區公安分局調查，公安不久發現，陳將巨款存入地下錢莊人員李X菊的戶口後，不久款項被分轉往五個戶口，之後各向一百多個戶口轉款，化整為零後再經不法渠道轉往香港。
搗破六據點拘30人
由於該地下錢莊涉及款項龐大，公安成立「三○六」專案深入調查，至今年六月二日凌晨採取大規模拘捕行動，一舉搗破六個窩點，拘捕三十人，查獲三百多張銀行卡，凍結二千多個銀行帳戶，涉案金額約一百二十億元。被捕者葉X城供認，他們只花兩小時，便將陳的首筆二千二百萬元款項轉往香港，當中賺取了五萬元手續費。
港商牽出的地下錢莊案，其實並非個別事件，據悉由於內地對資金進出作出管制，不少熱錢均通過地下錢莊非法進出，對股市、金融和經濟造成較大影響，因此公安部宣布於本月二十四日起，開展新一輪嚴打「金融螞蟻」行動，行動將延至今年年底，預計將搗破大批地下錢莊，涉款以千億元計。
公安部嚴打「金融螞蟻」
公安部又透露，今年四月至近日，聯同中國人民銀行、最高人民法院和檢察院、國家外匯管理局，共同開始打擊利用利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，共搗破六十六個地下錢莊，拘捕一百六十多名疑犯，涉案金額達四千三百多億元人民幣，其中廣東省公安廳分別於今年六月和八月，在省內開展「銀鷹一號」、「銀鷹二號」行動，在佛山和深圳分別破獲一宗大案，涉及金額共六百四十三億元。
近年內地破獲的地下錢莊大案
2014年9月 北京 數百公安查獲10多家地下錢莊，凍結264個銀行帳戶，拘捕59名疑犯。
涉案金額 1,400億元人民幣
2012年3月 北京 公安部派員破獲6個地下錢莊和15個窩點，拘捕64人。
涉案金額 50多億元人民幣
2012年2月 海南 公安在三亞、海口查獲20家涉及地下錢莊業務的公司，拘捕3人。
涉案金額 727億元人民幣
2011年4月 深圳 280名公安搗破13個地下錢莊，拘捕64人。
涉案金額 50億元人民幣
2010年9月 東莞 公安在橋頭鎮兩棟別墅拘捕6人，起獲大批現金。
涉案金額 約29億港元
2009年2月 江蘇、福建、上海 時任總理的溫家寶批示後，公安在揚州等地破獲龐大地下錢莊，拘捕多人。
涉案金額 85億元人民幣
2007年6月 深圳、廣州 公安在深穗兩地破獲地下錢莊，拘捕包括港女杜玲在內共6人。
涉案金額 43億元人民幣
要聞
資料來源：星島日報