劏房內地漢　涉洗5.6億黑錢

【本報訊】警方追查一宗偵破的一億元洗黑錢案時，揭發一名住劏房內地男子，涉嫌於兩年間利用一間空殼公司的銀行戶口清洗5.67億元黑錢。東九龍總區探員經深入調查後，昨午在深水埗疑人住處外出將他拘捕，再押他返空殼公司調查。警方相信案件涉及一個洗黑錢集團，正追緝幕後主腦及黑錢去向。
被捕的24歲姓沈內地男子，持雙程證來港，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）被扣查，他租住深水埗大埔道一間劏房，在金鐘美國銀行中心開設製衣公司，並擔任董事及股東，但警方調查發現該公司只是空殼公司，並無實際業務，沈卻涉嫌於10年6月至12年6月期間，用公司銀行賬戶清洗約5.67億元懷疑犯罪得益。
警方是在調查去年破獲的一億元洗黑錢外圍波及麻雀賭博集團案件時，發覺有部份資金流入該間空殼公司，該案被告早前已被判刑三年。東九龍總區重案組追查空殼公司，發現沈以現金或轉賬方式，有時一日數次，每次金額逾百萬元存入公司戶口。

資料來源：蘋果日報

八賊當街搶找換店錢袋落網

申報入息13萬 戶口擁千萬 董事夫婦否認洗黑錢

【新報訊】一對年約50的夫婦開設一間顧問公司，連續4年並無像樣收入，只曾向稅局申報入息25萬，卻在4年間有逾2,700萬元款項存入及提走。夫婦昨日在區院被控7項洗黑錢罪名，同案夫婦一名友人也被控一項洗黑錢罪，3人否認控罪，案件隨即開審。

擁多個銀行戶口
兩名被告沈建榮（51歲）及黎綺琴（49歲）為夫婦關係，昨日在區域法院否認洗黑錢罪，兩人被控涉嫌開設空殼公司，包括港澤顧問有限公司及光樂有限公司，在2004年3月至2010年3月約4年間，在本地開設不同銀行戶口，並透過有關戶口進行洗黑錢活動，以處理多宗電郵詐騙案所獲取的得益。
控方案情透露，沈及黎為夫婦，在2006年4月至2011年10月是港澤顧問有限公司的董事及股東，同時，沈擁有光樂有限公司一半股份，即一股50%股權，該公司在2010年10月結業。

妻：不知丈夫職業
稅務局紀錄顯示，第一至第三被告自2006年至2009年的3個財政年度，申報收入為分別13萬元、12萬及9,000元。但沈涉案兩個銀行戶口卻有超過1,403萬元，分別以現金、支票等方式存款，共142次，提款共429次，金額也接近1,403萬元。次被告則有4個戶口，共314次存款，金額約1,320萬，另提取約950次，涉款若為1,320萬。而第三被告也涉洗黑錢約40萬。
夫婦兩人在2011年10月在屯門楊小坑家中被捕，女方稱自己雖是港澤公司的董事，但不知公司的業務，只知公司有她及丈夫和兩位員工，其中一個戶口是用作家庭使費，她不知丈夫的職業及收入，只知其名下有由丈夫購買的自住單位及一部黑色私家車。案件今日續審。主審：沈小民法官

消息來源：新報

法破洗黑錢集團 中餐券成新工具

(綜合報道)(星島日報報道)法國破獲一個圍繞華人餐館業形成的犯罪集團，食客支付的餐券，成為違法分子洗黑錢的最新途徑。財經部屬下的鎮壓洗錢罪機構（Tracfin） 指出，洗黑錢手段不斷推陳出新，繼賭注和彩票之後，如今企業向員工發放的餐券也成為犯罪工具，從去年起此類案件愈來愈多，銀行、司法行政部門、公證師及餐券發放機構紛紛舉報。

調查人員通報凡爾賽檢察署，圍繞中餐館業形成一個利用餐券洗錢的網絡，一個華人家庭在大巴黎地區內伊芙琳省等地擁有五間商店，涉嫌在九個月內通過餐券退款途徑洗錢，贓款高達一千萬歐羅（約一億港元）。

此類犯罪機制遍及多個行業，一個統管五家公司、以經營販毒的家庭，靠這個方法洗黑錢，與收購的多間餐館合作，在網上向同業收購未用過的餐券，隨後由統管公司轉售給餐券發放機構和餐券退款中心。

按規定，該中心必須在最多二十一天內向餐館退還與餐券面值相等的金額。洗錢集團由此途徑獲得足夠現金，而且基本上無迹可查，這些錢隨後被轉往亞洲國家。本報訊

消息來源：星島日報

兩名男子因洗黑錢被判入獄

　　一名四十六歲外籍男子及一名五十九歲本地男子今日(八月八日)在區域法院因洗黑錢罪名成立，分別被判入獄六年零六個月及兩年。

　　案情透露，二○一○年三月至五月期間，多名海外受害人被誘騙把合共二百五十萬美元及二百一十萬歐元款項存入本地一個銀行戶口內，聲稱用於本港股票市場投資。受害人其後發現上述投資並不存在。

　　商業罪案調查科於二○一一年十月接獲相關報案後展開深入調查，發現兩名被告分別從上述銀行戶口清洗約港幣四千一百萬及一百一十萬元的懷疑犯罪得益。兩名被告於今年年初被捕及各被控一項洗黑錢罪名，於今日被裁定罪名成立及入獄。

　　警方重申洗黑錢乃嚴重罪行，最高刑罰為監禁十四年。警方提醒市民，處理不屬於自己的金錢是非常危險的行為，並有機會觸犯洗黑錢罪行。

警察公共關係科續新聞公布第五百七十一號