海關女助理擅入電腦受審
【本報訊】有家人任職匯款代理的海關聯合財富情報組一名機密檔案室女助理，在近三年間涉嫌先後十一次擅自登入儲有洗黑錢等可疑交易的海關電腦系統，查閱前夫、妹妹、胞弟夫婦甚至自己的資料，最終在系統進行保安檢查時揭發事件。涉案女助理昨在東區法院受審，她在警方錄影會面中承認當時未獲授權登入系統，純粹因好奇，「睇吓出到啲咩」。辯方則呈交心理報告指被告案發時有抑鬱等問題。
五十五歲被告黃玉玲被控十一項有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪，指她於○八年三月廿五日至一○年十二月十三日期間，十一次取用毒品調查科聯合財富情報組的電腦，使她本人或他人不誠實地獲益。被告在案發後已調離檔案室助理的工作崗位；而同意案情指被告的妹妹和胞弟夫婦從事匯款代理，需要向警方登記。
女上司：接指示才可查閱
海關女督察符淑嫻（譯音）作供時指，當時是被告的直屬上司，被告要收到指示才可查閱可疑交易報告系統的資料。
被告在錄影會面中稱，七八年起先後在政府多個部門任職，至○六年六月調至海關聯合財富情報組，職責是輸入疑涉及洗黑錢等非法活動的公司資料，她亦可以按上司或警方的指示查閱系統內的資料。被告稱，案發期間，她每次都因為好奇才輸入家人及自己的身份證號碼及姓名，以查閱系統內有否相關資料。
辯方呈交的心理報告指，臨床心理學家在今年七月與被告會面，及進行多項測試，顯示被告在案發時受到壓力及抑鬱等心理問題影響；惟控方傳召專家反駁指沒有一個測試可以追溯患者多年前的心理狀態。
案件編號︰ESCC 459/2012
內地漢洗3.5億黑錢囚4年
【本報訊】二十七歲內地漢以工作簽證來港，先後報稱從事售貨員及業務員等工作，賺取每月五千元收入，卻於四年間涉嫌在港開多個銀行戶口替他人洗黑錢，涉款二十七億多港元，男子被控五項洗黑錢罪，昨日在高院承認其中三罪，涉款約三億五千萬元，餘下兩罪包括一項涉款二十四億三千多萬元的控罪，則獲控方同意於法庭存檔。法官延至下周一判刑。
被告李泳濼，承認的三項控罪指他於○六年六月八日至一○年九月十八日間，在其一個滙豐銀行戶口及兩個渣打銀行戶口，處理合共二億八千多萬港元及約八百四十七萬美元（約六千六百萬港元）黑錢。案情指被告於○六年八月申請簽證來港獲准，其後至前年十二月為止每年均延長簽證，期間報稱任銷售員及業務員等。
控方指被告留港期間從無報稅，他○六年六月開設滙豐戶口時報稱在貿易公司任售貨員，月薪低於五千元，但戶口在七個月間分一千八百多次存入共二億六千萬港元和八百四十七萬美元，並分八百六十多次全數提走。他於○八年十月在渣打開戶，並報稱在運輸公司任經理，於半年間分二十三次存入二千三百萬港元並分二十七次全數提走；他○九年七月又在渣打開戶並報稱從事運輸業務，於一年兩個月間分十三次存入約一百萬元並分二十七次全數提走。
被告於前年十月經羅湖返內地被捕，初時聲稱來港任匯款代理，及後報稱任找換員，但調查指戶口資金流向不脗合匯款業務方式。辯方昨求情指案件不涉及國際犯案，被告亦有焦慮症且獲家人支持望法庭輕判。
案件編號：HCCC 292/2012
洗黑錢5.5億 潮州漢囚5年
潮州籍男子持雙程證來港經營電子貿易公司，一年之間公司戶口提存近千次，涉款共5.5億元，警方在調查另一宗欺詐案時揭發，拘捕該名潮州漢，他昨在高院承認洗黑錢。辯方求情指被告犯案乃受人指使，他每月只得約6000元酬勞，法官不信納，押後至下周四判刑。
稱受人指使 每月酬勞6000
被告陳少豐（41歲）案發前與妻兒在深圳居住，原經營賣電話卡小本生意，至2010年透過在匯款店工作的同鄉介紹，在港開戶口處理款項掙外快。
案情指出，警方去年4月調查一宗涉180萬美元的欺詐案，查出其中33萬元存入豐泰電子（香港）有限公司戶口，被告是該公司唯一董事及股東。
公司戶口一年提存近千次
警方調查下發現，2010年2月至2011年5月期間，該戶口存入及提款次數逾900次，涉款約5.5億元，其中1.55億元由該戶口轉成澳元、加元、歐元及美元，另有880萬及957萬元分別由被告及其妻提取。被告於2011年5月13日在羅湖入境時被捕，警誡下辯稱公司戶口所得是生意收益。
辯方求情稱，被告犯案乃受人指使，不清楚涉案款項來源，又指被告及妻子戶口雖有巨款存入，但不屬於他們。辯方續指被告每處理100萬元人民幣，只有100元報酬，連同底薪每月約收6000元。法官不信納求情理由，認為涉案款項龐大，並涉及其他貨幣，犯案規模不小。
【案件編號︰HCCC37/12】
資料來源 : 明報
洗錢131億 重囚十年半
本港歷來涉及金額最龐大的洗黑錢案昨日判刑，涉案的廿二歲內地青年八個月內在香港清洗黑錢高達一百卅一億多元，經審訊後前日在高院被裁定一項洗黑錢罪成，昨被重判入獄十年半。法官形容此案金額之巨乃她處理過的洗黑錢案之最，目前最高刑罰為監禁十四年及罰款五百萬元，但她指出，鑑於近年此類案件趨升，所涉金額亦愈趨龐大，立法機關有迫切性討論刑罰是否足夠。警方指此案除了是迄今最大宗洗黑錢案，亦是判刑最重的同類案件。
以訪客身份由廣東省來港的被告羅俊城，報稱在內地開設電腦店，他被控在二○○九年八月十四日至一○年四月十三日期間，透過他任唯一董事及股東的一創發展有限公司及他在集友銀行的私人戶口，處理一百卅一億二千二百多萬元的可公訴罪行得益。
辯方律師昨求情指，案發時被告年僅十九歲，且沒有犯罪紀錄，明顯非主腦，只是受人所託才來港開設戶口，且非由他操控戶口。律師指此案並無加刑因素，因控方未有提出證據指涉案黑錢涉及那些罪行，亦無實質證據證明案件涉跨境犯案，被告只是遭人利用，更不知道黑錢的去向。被告於被捕後只是保持緘默，並沒有向警方作古仔影響調查進度。
平均每日處理5300萬
女法官杜麗冰判刑時認同被告既非主腦亦不知道黑錢去向，但她認為此案涉及跨境犯案，因證供顯示被告承認於內地收到指示來港開戶口，有部分轉帳戶口為海外戶口，其中一個轉帳人持有澳門身份證，涉及的一百萬元亦是由澳門一個賭場存入。杜官認為案件涉及精密計劃，被告開戶時只有十九歲，但最初只存入數千元，銀行不會懷疑，涉案公司則是透過秘書公司開設，由被告在深圳簽署，涉及一定計劃。
杜官指此案於八個月內發生且金額龐大，涉及逾八千次提存，平均每日處理五千三百萬元。被告亦曾自行把涉案公司戶口的二百六十多萬元轉到私人戶口買股票，顯示他可操控戶口，角色亦比單純借出戶口洗錢更嚴重。杜官認同上訴庭頒發量刑指引時提到，此類案的判刑需反映案件可能影響香港作為國際金融中心地位，要收阻嚇作用。
申請充公逾500萬存款
杜官表示，考慮到將來可能會有更龐大金額的洗黑錢案件，她對本案不判處最高刑罰，但她同意上訴庭指出，立法機關應討論此類案件的刑罰是否足夠，現時的迫切性更甚；她也提到本案涉及有匯款代理處理相關戶口的轉帳事宜，建議執法機關日後處理此類案時要考慮匯款代理的角色。另外，控方昨申請充公涉案兩個戶口現有的五百多萬元存款，法官押後至三月一日處理。
同鄉「潘叔」幕後操作戶口
【本報訊】辯方律師求情時透露，被告羅俊城出生於內地貧苦家庭，自小就要出外打工養家，他於此案亦是受人所託開設戶口，根本無得益。而據被告早前自辯時稱，他全因受到同鄉「潘叔」所託代他來港開設戶口，但關於戶口的一切操作，被告均無權過問，且要經過潘叔的批准才可動用戶口款項。
雙親逝世 自幼出外工作
身形略胖的被告，昨在犯人欄上一直表現冷靜，惟當辯方律師求情說及其背景時，被告即按捺不住當庭飲泣。當法官判刑時，被告獲告之需監禁十年半後他則回復冷靜，沒有露出任何激動之情。被告的兄長及姨母自案件開審時亦專程從內地來港聽審，昨日亦有到庭支持被告，惟聞判後二人即匆匆離去。
辯方律師指被告有三名兄弟姐妹，其父早於○二年被告十二歲時過身，其母亦於案發前兩過月（○九年六月）病逝。律師指被告自幼便要出外工作，曾經做過多份工作，母親過身後，被告居於潮州的叔叔及姨母不時探望他，被告則在深圳工作並與兄長同住。律師指被告明白會被長期監禁，但仍希望法官可以輕判。
據被告早前在庭上自辯稱，他是受到同鄉潘叔所託開設空殼公司，被告乃透過母親認識潘叔，且因其家庭過往受過潘叔的幫助，故決定幫潘叔開設戶口。被告聲稱他根本無權動用戶口款項，亦不知道潘叔要他開設戶口之用途。他曾試過想利用戶口的款項買電話，亦要多番致電潘叔得到他同意才可提款，但現時他已沒法找到潘叔。
部分戶口牽涉電話騙案
【本報訊】警方是在接獲有人報案後懷疑被告羅俊城的戶口有問題，遂展開調查，最終揭發本案，並於去年被告經落馬洲來港時將他拘捕。負責此案的毒品調查科財富調查組警司庾燕青透露，警方曾調查轉帳到被告公司戶口的其他戶口，發現部分戶口牽涉入另一宗電話騙案，兩名涉及處理電話騙案犯罪得益的台灣人，已被裁判法院裁定洗黑錢罪成及判監。
警方追尋案中主腦
庾燕青昨在庭外表示，警方對於法庭在本案的判決感到非常滿意，她指此案乃首宗在高院經全面審訊將涉案被告定罪的洗黑錢案，她強調警方仍在調查本案，並正追尋案中主腦。她特別呼籲市民不應隨意把銀行戶口借給他人使用或為他人開設公司戶口，若有人提出這些要求時，必須慎重考慮，以免捲入犯罪集團的洗黑錢案件。
負責本案的案件主管譚威信高級督察則指，警方調查期間，被告一直沒有向警方提及受潘叔所託來港開設公司戶口，警方亦是在被告自辯當日才得悉此事，但至今仍未能找到該名叫潘叔的內地男子。
案件編號：HCCC 159 2012
洗錢案青年促警解凍戶口
【本報訊】二十二歲內地青年羅俊城涉在○九年八月至一○年四月，利用在港空殼公司開戶口洗黑錢一百三十一億元，案件昨在高院續審。警方高級督察譚威信作供指，警方在一○年四月凍結被告的公司戶口後，一自稱是被告的男子兩度致電給他，要求將戶口解凍。譚要求該男子協助調查，其後對方又兩度發律師信要求警方解釋凍結戶口原因。去年一月，被告經落馬洲來港時被捕。
案件編號：HCCC 159/12