「公屋師奶」涉洗錢68億
(綜合報道)(星島日報報道)居住公屋六旬無業婦人，在短短三年多時間內，涉嫌利用九個本地銀行戶口清洗約六十八億港元。雖然她被捕後向警方宣稱，對資金來源及去向一無所知，但主控官庭上指出，其銀行戶口提存次數達萬多次，每日平均提存亦逾五百萬元，不禁質疑：「一個無收入的中年婦人，為何會有這麼多提存？」
一名「公屋師奶」涉嫌三年內清洗約六十八億港元，她被捕時竟辯稱不知道資金來源，昨在庭上即被主控官質疑，聆訊今繼續。
案中被告為六十一歲婦人林美玲，她昨於高等法院受審時否認一項洗黑錢罪名。被告離開法院時由兩名女親友陪同，三人一同以外套披面迴避記者拍攝。
控方開案陳詞透露，林在香港並無填報任何入息稅，也沒持有物業，居住彩雲時雨樓一公屋單位。○○至○一年間，她分別在集友、道亨、第一商業、恒生、華僑商業、華南商業、渣打、東亞及浙江興業共九家銀行開設戶口。
政府庫務會計師點算後發現，○二年五月至○五年十二月期間，九個戶口共涉存款二萬二千多次、達六十八點六八億元；提款一萬七千多次、達六十八點七億元。而每日平均提存的金額，分別為五百一十八萬及五百一十九萬元。
○八年一月十六日，警方派女警到其住所將她拘捕，單位內搜出六本記事簿、一本「外匯代理和貨幣兌換商參考指引」，又在她身上搜出一封寄自毒品調查科聯合財富情報組的信件。警誡下，她聲稱對資金來源及去向一無所知。聆訊今續，控方將開始傳召證人。案件編號：高院刑事二四一──二○一二。
131億元世紀洗黑錢案 警再拘兩人
【本報訊】本港歷來最大宗、涉款131億元的洗黑錢案，由一名22歲內地青年今年初被重囚10年半揭開序幕。消息指，警方根據內地青年的銀行戶口提存紀錄，已再拘捕兩人，包括涉嫌清洗22億元的公司董事。而《爽報》所獲資料顯示，有本地知名投資公司，與涉案戶口有一億元交易。
涉案戶口網上處理交易
內地青年羅俊城09年8月以一創發展有限公司及個人名義，在集友銀行開戶口，其後不斷出現巨額及迅速提存。翌年4月，涉案戶口共有131億元提存紀錄，包括來自澳門賭場的100萬元。羅在高等法院受審時，控方指涉案戶口處理逾8,300次交易，每日洗黑錢逾5,000萬元，多數透過網上理財。
消息稱有公司董事被捕
據《爽報》近日所獲文件顯示，與一創戶口有交易的公司及人士，總數逾380個，當中20多個提存款項達一億元或以上，包括本港一間知名投資公司；其中兩間公司提存款項分別為22億及28億元，提存次數分別多達621次及407次；另有一名疑似內地人提存36億元，提存次數713次。
消息指，警方拘捕兩人，其中一人正是涉款22億元的公司董事。該公司與深圳一間水療中心的名稱相似，已在案件曝光後自行撤銷註冊。至於另一名被捕人士，則與存入涉案戶口一筆電話騙案的款項有關。警方正等候律政司指示，是否落案起訴二人。
立法會保安事務委員會副主席涂謹申表示，香港是國際金融中心，難免有大量洗黑錢活動，尤其與內地關係密切，不排除有內地貪污款項流入。
古惑找換店為呃35蚊 搞臭香港名聲
政府委任林建岳為旅遊 工作，亦可考慮資助旅費，畀受害旅客返香港做證人。雖然我哋唔希望公帑被浪費，但對有心犯案嘅黑店有所警戒」。]
假冒銀行職員貸款騙局
相信大部分使用手提電話的朋友，都曾經會接到；甚至乎是經常接到由銀行或者財務公司職員所致電；推銷各種各類貸款計劃的電話，但大家有沒有想過：這些電話有可能是由騙徒所打出的呢？
最近警方發現，有騙徒假冒銀行職員，推銷極其優惠的貸款計劃，不過目的再不是套取大家的個人資料，而是藉詞收取手續費，乘機騙財。由於騙徒一般會要求貸款額的10%作為手續費，因為事主借得越多，損失就越大。
電話騙案是目前本港最常發生的騙案之一，單是今年頭三季，警方已接獲1794宗案件，比起舊年同期的1311宗多出超過三成。而案件涉及的金額就達到2千4百多萬，相比舊年同期多近5成。
警方呼籲市民接獲類似電話時要必須先確認對方身份，可以直接聯絡銀行了解真偽，若有懷疑就盡快報警求助。