【本報訊】34歲「貴利王」（圖右）5年來利用4個他人戶口清洗黑錢近3,500萬元，警方調查近半年後，昨早在秀茂坪將他與一名提供銀行戶口的綜援婦拘捕。據悉，貴利王專替黑幫14K放貸抽佣，手上債仔近300人，其中3人為男藝人。
荃灣找換店被劫失三十萬
荃灣一名找換店東主返店舖開檔時，突遭兩名刀匪賺門而入，被掠走30多萬元現金。
遇劫的找換店東主何×賢（54歲），事後因心口不適，由救護車送院治理，現已無礙。警方根據受害人的口供，通緝2名年約40至45歲的匪徒，相信他們懷疑利刀，經點算後證實失去30多萬元港幣、外幣及人民幣現鈔。由於案情嚴重，案件已交由荃灣警區重案組跟進，並調查劫匪是否一早已店舖守候，以監視東主的行動，及店內鈔票的存放。
事發找換店於荃灣沙咀道207號近戴麟趾夫人診所，今早近9時，何獨自返去開舖，而店舖的捲閘仍未打開，正當他從後巷側門準備去傾倒垃圾後時，突遭兩名男子用刀指嚇及挾持他返回舖內，並用索帶將其手腳綑綁，再用黑色膠紙封口及蒙眼，肆意搜掠後逃去。事主其後按動警鐘報案，獲救後送院。
洗錢14億匯款員囚7年半
從事匯款工作的六旬漢，被發現於數月間經常為客戶處理動輒四、五億元巨額轉帳，警方懷疑款項涉及犯罪得益，控告他七項洗黑錢罪，控罪涉款合共高達十四億元。案件在高院審訊後，七人陪審團昨以大比數裁定他七罪俱成立，成為本港首宗匯款員洗黑錢罪成案例。法官指案件涉及完整計劃且非單獨行動，被告從中扮演重要角色，遂判他入獄七年半。
大喊「明屈我食死貓」
六十歲的被告余德健聞判後當庭高呼：「冤枉，明屈我食死貓。」他四名在學子女在庭外稱，父親只從事一般匯款工作，與其他同業無異，控方亦無法證明款項屬犯罪得益，認為法律不公平。四兄弟姊妹現讀中五至大學一年級，母親為長期病患，被告入獄後家庭頓失支柱，故聲言一定會為被告上訴。
商業罪案調查科高級督察鄒祥有指出，在港從事匯款工作人士，須向警方聯合財富情報組登記，匯款員有責了解客戶背景，如匯款人所涉生意等，並保存紀錄，不能盲目代人處理帳項，遇有不明來歷金錢或可疑情況，更須向警方報告。
鄒祥有說，本案為香港首宗匯款員涉及洗黑錢被定罪案件，金額亦屬最大，商罪科現仍在調查數宗類同案件。他更指出，按現行洗黑錢控罪，控方毋須證明款項來源。
被告被控七項洗黑錢罪，控罪指他於○三年一至三月和三至五月、以及○八年三至五月和○八年九月，使用自己名下三個戶口處理合共逾十四億元犯罪得益。案情指，首三段控罪期均為時約三個月，期內被告戶口不斷有資金進出，轉帳分別達九百至二千多次不等，涉款分別達四至五億元。
頻密轉帳 戶口有異常
另被告的戶口在○八年九月某天內有逾一千五百萬元出入，該些款項除小量從內地匯入，大部分是在本港戶口流轉。警方同年發現其戶口有異常而拘捕他，被告承認曾為兩名客戶「阿春」及「叔姐」處理金錢，他只是收電話按指示辦事，從沒過問款項來歷，即使金額巨大，只認為是客戶生意額大。
案件編號：HCCC24,105/2010
貴利王洗黑錢3500萬
洗黑錢近3,500萬元
涉嫌洗黑錢男女分別姓蔡（34歲）及姓黃（41歲）。昨晨6時許，探員前往蔡的寓所找他無果，於是致電聯絡他，要他前往秀茂坪警署，當蔡抵達警署時將他拘捕，同時在秀茂坪邨拘捕黃婦。
據悉，蔡有黑幫聯英社背景，替黑幫14K放高利貸從中抽佣，居秀茂坪邨秀緻樓。黃婦為主婦，領綜援，居住觀塘曉麗苑，疑收取數千元報酬，借出戶口給蔡處理債仔還款及清洗黑錢達1,000萬元。
消息稱，去年7月，在深水埗汝州街開公司的一名男子，向蔡借貸70萬元，3個月後，蔡與兩手下到該男子公司追債，並把對方押上私家車，載去飛鵝山拳打腳踢，並威嚇﹕「再冇錢還，推你落山！」其間事主公司員工見老闆被帶走報警，警方追蹤而至將事主救出，以涉嫌非法禁錮將蔡等3人拘捕。
據悉，事主拒絕指證蔡等人從事高利貸活動，但探員在涉案私家車上找到數簿，搜屋時又發現蔡的住所內有大批提款卡及銀行存摺，相信蔡真正身份是大耳窿。警方調查發現，2008至今年，有人通過4個他人戶口清洗黑錢接近3,500萬元，部份戶口持有人疑為無力還債的債仔。
警方相信蔡的債仔逾280人，部份是屋邨及低收入人士，其中3人是一間著名娛樂公司男藝人，警方事後曾聯絡3人，他們均稱不認識蔡某。而蔡的貴利集團活躍於鯉魚門、平田邨及秀茂坪，專做熟人生意，以大額借款為主。
公屋婦洗錢68億重囚10年
(綜合報道)(星島日報報道)「公屋師奶」於三年間為了每月四千五百元報酬，利用九個本地銀行戶口清洗六十八億元黑錢，昨在高等法院被判入獄十年，是繼早前一百三十億元之後涉及金額第二大的洗黑錢案。法官指被告並非無知，她曾被控作為匯款代理人沒有保存記錄的罪名，家中亦有一本外匯代理參考指引小冊子，判處阻嚇式刑罰是首要的量刑考慮。
被告林美玲（六十一歲）日前遭陪審團裁定洗黑錢罪成，法官陳慶偉押後至昨日判刑，他指高等法院早前裁定一名青年清洗一百三十億元黑錢罪成，相信本案的六十八億元是歷來第二高，但涉案款項的源頭來歷不明，案發期間被告戶口內的提存交易合共三萬九千次，每日提存金額超過五百一十萬，由於金額龐大、加上戶口數目及交易次數眾多又頻繁，被告又在警方錄影會面中不斷回應不知道或忘記了，故不難想像警方需時調查，於○八年拘捕被告後，直至去年才提出起訴，法官認為不構成延誤。
法官認為被告並非辯方律師所指那樣無知，她曾於○二年被裁定作為匯款代理人沒有保存記錄的罪名，遭罰款二萬七千元，她當時應該清楚其法律責任，但卻視若無睹，之後繼續從事匯款活動，警方又在其住所搜到一本外匯代理參考指引小冊子，當中有提及洗黑錢及舉報可疑交易。
法官接納本案不涉及跨境元素，洗黑錢的方法不複雜，被告只是利用香港銀行戶口一出一入，她不是主腦，雖然被告的家人為她寫求情信，但上訴庭在案例中明言，判處阻嚇式刑罰是洗黑錢案件的首要量刑考慮，被告的個人因素及家庭背景並非求情理由。
案情指被告於○○至○一年間，分別在集友、道亨、第一商業、恒生、華僑商業、華南商業、渣打、東亞及浙江興業共九家銀行開設個人戶口，被告是居住彩雲邨的家庭主婦，沒持有物業或向稅局填報任何入息稅，卻於○二年五月至○五年十二月期間，有高達六十八億元的款項在其九個戶口提存，被告被捕時辯稱每月收取四千五百元報酬，替一名內地同鄉將生意資金轉帳。
控方日前透露，警方調查一名荷蘭漢受騙案件時，發現有三十萬港元存入被告的戶口，因而對被告展開調查。案件編號：高院刑事二四一──二○一二。
