充公令不應只計純利潤 洗錢黑錢男上訴失敗

男子因利用銀行戶口收受外圍投注,2012年承認洗黑錢罪被判囚42個月,法官並下令充公其1,030萬元財產。男子早前就充公令提上訴,指應該只充公與罪行有關的純利潤。但上訴庭今頒下判詞,指有關的《有組織及嚴重罪行條例》,並未有列明只能充公「純利潤」,認為上訴人說法並不正確,並指上訴人明知罪行的後果但仍犯案,便要面對嚴苛的判罰,這是咎由自取。

上訴庭下令,上訴人練棋達須於3個月內交出該1,030萬元,否則以5年監禁代替。 

資料來源:蘋果日報

7人涉洗逾10億黑錢 案件轉介區院處理

廉署早前落案起訴7名人士,指他們涉嫌於2004至2009年期間,提供銀行戶口予犯罪集團以清洗黑錢,涉案逾10億元。案件今在東區裁判法院提堂,各人暫時毋須答辯,案件將押至3月20日轉介到區域法院處理。

被告分別為司機馮榮昇(32歲)、產品經理黎詠琪(40歲)、文員梁英傑(35歲)、地盤工人陳志成(39歲)、廣告技工陳志德(31歲)、技工潘子文(32歲)及貨車司機陳智傑(37歲)。各人被控一項串謀洗黑錢罪名,押後期間各人准以5千至10萬元保釋外出。

資料來源:蘋果日報

警4年充公23億 非港人開戶漂白黑錢成趨勢

【on.cc東網專訊】 本港實施打擊清洗黑錢法例已踏入四分一世紀,警方迄今充公的犯罪得益達33億港元,約三分二即23億元更是於近4年才充公,相信與跨國犯罪集團及內地貪官近年在本港清洗黑錢有關。警方發現,近年有不法之徒利用非本地居民在港成立空殼公司,開設銀行戶口「轉上轉」將錢漂白,金管局已發出指引,呼籲銀行留意非本地居民開設戶口,以防止被利用作清洗黑錢;警方亦透露,與人民銀行交換資料,調查內地官員透過本港轉移資產到海外,當中包括樓宇、貴價金屬及名畫等。

 
 

警方自89年執行打擊清洗黑錢的相關法例,於過去25年共凍結73億港元資產,有33億元是於過去短短4年凍結,另於4年間充公約23億元犯罪得益,亦是過去25年充公總額的三分二;今年伊始,已迅速凍結265萬元,充公的犯罪得益亦達536萬元。去年共有151人被裁定清洗黑錢罪名,較前年的140人上升8%,今年至今,已有15人被裁定清黑錢罪成。

 
 

警方毒品調查科(財富調查)高級警司馬炳堯接受訪問時指,近年有不法之徒僱用非本地居民在港成立空殼公司,並開設多個戶口清洗黑錢,被僱用者會將網上理財密碼及保安編碼器(token)交予僱用集團,然後離開本港,令戶口繼續操作,甚至將款項「轉上轉」匯至其他海外戶口,過程非常複雜,轉移途徑亦十分迂迴,涉及金額往往數以億計,金管局已發出指引,呼籲銀行要留意非本地居民開設戶口,以防止用作清洗黑錢。

 
 

對於內地貪官近年透過本港將資產轉移到海外,警方聯合財富情報組警司麥永業指,警方沒有將凍結及充公的資產按來自的地區分類,但稱會與內地對口單位聯絡,即與人民銀行交換資料,調查涉及內地人士懷疑在港清洗黑錢的個案。警方財富調查組警司庾燕青指,不法分子除開設戶口轉移資產,更有人以買樓、貴價金屬及名畫進行清洗黑錢,惟警方一旦凍結懷疑犯罪得益,會要求相關人士解釋,若對方半年內仍未能作出回應,甚至潛逃海外,警方便會申請充公有關款項,單是2011年一宗個案便充公高達15億元。

資料來源:東網

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)覆核審裁處任命

  政府今日(二月二十七日)公布,根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》(第615章),財經事務及庫務局局長陳家強已就該條例成立的覆核審裁處作出任命,任期三年,由二零一五年四月一日起生效。 

所有任命如下:

續任主席
廖長江

六位續任成員
陳力生
朱國安
管胡金愛
郭珮芳
李耀榮
余健南

四位新獲委任成員
陳錦漢
葉靜思
李寶亭
黃文傑

  審裁處的職能是覆核香港金融管理局、證券及期貨事務監察委員會、保險業監理處和香港海關根據這條例而作出的決定,包括這些監管機構就其規管的金融機構施加監管罰則的決定,以及海關關長就有關金錢服務經營者發牌事宜所作出的決定。



2015年2月27日(星期五)
香港時間10時00分

資料來源:新聞公報

監管大軍傳來港 下月查滙豐恒生

(綜合報道)(星島日報報道)來自倫敦的滙控(005)監管員,擬再度來港審查香港業務的合規情況。早在滙控瑞士私人銀行爆出助客逃稅一事前,已有消息傳出,針對防洗錢監控及打擊金融犯罪的合規工作,到全球各地巡查的滙控監察大員下一站可能來港,向香港滙豐及恒生銀行(011)作實地審查,暫定最快3月到訪香港滙豐,4至5月則巡查恒生。

  滙控自2012年因反洗錢不力而被美國重罰19.21億美元,並簽定延後起訴協議守行為5年後,已大力加強監控合規工作。據消息指,根據延後起訴協議,由監管當局要求安插到滙控的監察員,會輪流到滙控全球各地的業務據點出巡作審查,每到一點都會抽查及會見當地一些員工,務求各地做好「認識你的客戶(KYC)」工作,以堵截黑錢流入集團的系統內。

  按原來初定計畫,監察員大軍可能最快3月再度來港,就防洗錢及遵守制裁名單的合規情況先行巡查香港滙豐;4至5月則轉到恒生審查,惟監察員大軍會否如期巡港,仍要視乎有關方面的最後決定。不過有指兩行已嚴陣以待,正積極做好事前準備工夫;惟香港滙豐及恒生發言人接受本報查詢時均不予置評。

  消息指,兩行已為監察員可能來港巡查作好事前準備,例如香港滙豐跨部門須預習彼此間的合規一致,以及預備回答監管員的資料等。

  恒生則通過多個渠道,提高員工對全球單一標準重要性的認知,包括舉行多場員工大會,會上安排了風險管理和合規部人員詳細講解,並有前綫員工分享。該行行政總裁李慧敏更親自通過錄影講話,發表長達1個半小時相關訊息;商業銀行業務總監林燕勝為了萬無一失,也事前親身出馬抽樣測試前綫員工。

  另外,恒生又為員工提供很多培訓,其中支付及開戶部門人員需要特訓,員工要為此舉行小測;同時,該行亦通過大氣電波於其早上的晨播中向員工講論這課題。

  監察員擬下月來港巡查滙控香港業務的合規改善情況,適逢近期爆出滙控的瑞士私人銀行助客逃稅醜聞,事件亦愈鬧愈大,市場正關注該集團或再次面臨巨額罰款。滙控早在公布第三季業績時,曾預告法國刑事調查其瑞士私人銀行涉及的潛在罰款相當巨大。

資料來源:星島日報