舉報洗黑錢 年接3.7萬宗
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【東方日報專訊】全球合作打擊洗黑錢行動日益緊密，而近年中央反貪風暴又席捲港澳，香港面對洗黑錢的風險劇增，而本港金融機構「盯實」可疑資金可疑交易的舉報「爆燈」，去年有三萬七千宗。警方的財富調查組及聯合財富情報組平均每日接獲逾一百宗新增報告，甚至一年要處理逾千宗洗黑錢個案，工作量「超載」，雖然人手增至一百二十人，但個案數量和難度有增無減，部分已立案調查的普通本地案件，需排隊處理。為擴充力量，警方在各刑偵部門培訓財富調查「專員」，已有一千人的黑錢調查隊伍，確保有效打擊企圖利用香港金融制度清洗「不義之財」的不法分子。 |
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一九八九年成立的警方財富調查組及聯合財富情報組，因應國際間反洗黑錢及反恐融資的合作日趨緊密，九一年成為國際「打擊清洗黑錢財務行動特別組」（特別組織）成員，九七年後又加入「亞太反洗錢組織」，內地和澳門亦同樣融入國際合作，澳門有金融情報辦公室統籌跨部門反洗黑錢調查，本港則以警方毒品調查科轄下的財富調查組及聯合財富情報組為主力，調查組由警務人員組成，情報組成員來自警方和海關，大本營設於警察總部。 |
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消息人士對本報表示隨着與國際間和大中華地區反洗黑錢執法部門合作，警方接到的可疑交易報告數字逐年增加，由○四年全年一萬四千宗，發展到去年全年三萬七千一百八十八宗，十年間增加近兩倍。另一方面，近年中央反貪「打老虎」追黑錢的風暴令國際矚目，港澳作為內地的金融「窗口」，面臨清洗黑錢的風險劇增，有個案顯示有內地貪官或有組織犯罪集團，疑利用香港清洗黑錢，且金額龐大。 |
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另外，一二年四月《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》在本港生效，警方接獲的可疑交易報告近三年亦劇增，一二年共收到二萬三千宗，一三年達到三萬二千宗，去年有三萬七千一百八十八宗，較前年增逾一成六，平均每日接獲逾一百宗，其中來自銀行的可疑交易報告佔整體報告近八成。 |
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要調查的個案排山倒海般湧來，令警方工作壓力沉重，去年處理洗黑錢案一千多宗，做到無停手。據悉，由於個案的性質和涉及的金額不同，調查範圍包括現金、生意、地產和貴金屬，且跨國或跨境，涉及金額動輒數十億上百億，調查耗時耗力。 |
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警方要優化有限資源，先集中力量追查大案要案，而部分已被立案及受控的「普通」個案，需時「排隊」處理，有當事人的可疑財產可能「解凍」無期。統計顯示，本港去年有二百一十二人因清洗黑錢被檢控，另有一百五十一人被定罪。 |
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消息稱，財富調查組及聯合財富情報組在多次增加人手後，目前分別有七十及五十人，合共一百二十人，去年四月增設一名高級警司「領軍」，但該組的工作量有增無減，除了將部分涉及貪污個案交由廉政公署跟進外，警方要採取「全民皆兵」打擊黑錢，在商業罪案調查科及警區刑偵部門，召集人員參加為期一周的「財富調查課程」，學習分析個案及「對數」，現時東九龍及新界南總區有不少調查洗黑錢案「專員」，至今有一千人可協助追查涉洗黑錢的個案。但財富調查組短期內「升格」為獨立的調查科機會不大，但會視乎未來洗黑錢的趨勢檢討人手。 |
資料來源：東網
兩匪掠找換店50萬元
【太陽報專訊】【本報訊】灣仔一間設有雙重門防盜的找換店，昨晨女職員買早餐返店時，被兩名外籍刀匪趁機進入第一重大門，再按密碼鎖開門闖入，指嚇該女職員及制服另一名女職員，從夾萬劫取五十萬元逃去，一名女職員受傷，警方正調查匪徒如何知悉門的密碼。
現場駱克道一間連鎖找換店，保安設施嚴密，設有雙重門，向街大門有密碼鎖，職員進入大門後，需將門上鎖後，才可開啟另一道門進入店內。昨晨九時許，店內有兩名外籍女職員當值，其中四十五歲女職員外出買早餐，當她返回時，如常按密碼鎖開大門，但大門甫關上，突有兩名外籍匪徒撲至，迅速按密碼開啟大門，然後闖入兩門之間，其中一匪用生果刀指嚇打劫，女職員反抗，遭人推向牆角。
女職員反抗受傷
匪徒將女職員押入店內，威脅另一名外籍女職員，並隨即開夾萬掠財，得手後由原路逃走。警員接報趕至，在附近兜截匪徒無果，被指嚇女職員因頸及腳部受傷，由救護車送院治理。警方相信匪徒為亞洲裔人士，早已摸清找換店運作及熟悉女職員的習慣，更知道密碼鎖密碼，已翻看店內閉路電視尋找線索，案件由灣仔警區重案組跟進。
資料來源：太陽報
表兄弟洗黑錢分囚64月及45月
【本報法庭組報道】七旬表哥偕表弟以三個銀行戶口，名義上替一名內地男子做匯款代理，實際上洗黑錢高達22.6億元，表兄弟每月各獲3,500元酬勞。二人早前在高等法院承認洗黑錢，法官斥責二人貪圖小利犯案，表弟更被銀行停用鰗口後繼續犯案，明知故犯，各判監禁64個月及45個月。
兩名被告分別為表兄黃蘭俊（70歲）及表弟陳子賢（53歲），共被控三項洗黑錢罪。二人於2010年1月1日至3月31日，在港利用三個中國銀行（香港）戶口洗黑錢，涉及美金及日圓等多種外匯。
控方擬充公1600萬
控方指銀行曾取消陳的戶口，他因而向表哥求助代為開戶。
法官在判刑時指出，表弟陳子賢是案中的始作俑者，明知自己被銀行終止戶口，仍以身試法要求表兄開戶，故刑責較高，判監64個月。至於黃蘭俊應知道表弟瞂他開戶是不懷好意，但為了小小報酬似甘願被利用。若無他參與陳便不能成事，故判囚45個月。另外，兩人的戶口有1,600萬元的資產被凍結，控方將於明年初申請充公。
資料來源：成報網
可疑交易賭業佔75%
金情辦首九月收舉報千三宗一成送檢院
可疑交易賭業佔75%
【澳門日報消息】金融情報辦公室表示，今年首九個月收到可疑交易報告1,376宗，當中來自金融及保險機構舉報（334宗）、博彩業舉報（1,041宗，佔整體75%），預料全年約有1,600宗。每年收到逾千宗可疑交易報告，約有一成送交檢察院處理。
監管部門各有分工
金融情報辦公室主任伍文湘表示，上世紀八十年代中期起，國際社會認同有需要訂立反清洗黑錢策略，當時認為剝奪犯罪得益是打擊販毒以至所有嚴重罪行的重要手段。在制訂反清洗黑錢策略時，發現對金融資訊的取證存在很多限制，引伸到需要一個中央辦公室或機構去評估及處理有關披露，遂有了金融情報組織。
澳門特區於○六年成立金融情報辦公室，主要在打擊清洗黑錢上收集及分析情報，如可疑個案與上游嚴重犯罪有關，將送交檢察院處理。很多人誤以為該辦公室有監管職能，其實監管工作由不同部門負責，如金管局監管金融業、博監局監察博彩業、財政局監管核數師與會計師，各有分工。
博彩業警覺性提高
隨着持續向社會推廣及教育預防反洗錢犯罪及反恐融資等活動，近年收到的可疑交易報告質素亦有提升。如去年1,595宗可疑交易報告，佔逾七成來自博彩業，過去提交情況主要是客戶兌換籌碼時拒絕提供身份資料，現時有的反映客戶在博彩公司兌換籌碼、存款、匯款等業務，過程卻不涉及博彩交易，這已是可疑警號，反映業界對風險警覺性提高。
今年檢控兩宗洗錢
從一一年、一二年、一三年每年收到逾一千五百宗個案，當中約有一成個案會送交檢察院。如去年送交檢察院有147個案，今年首九個月送交了127個案，一般約有九成以上會開立卷宗，但因送交的可疑交易彼此或有關連性，故檢察院公佈的開立卷宗與該辦公室送交數量不是一對一的數據。今年法院判決有兩宗洗清黑錢個案成功檢控。
追蹤海外犯罪資金
伍文湘表示，由於本澳對清洗黑錢定義須來自犯罪資金，本地收到的可疑交易報告八成以上嫌疑人的資金來自海外，故首要追蹤這些資金來自犯罪，接着須由海外執法部門提出檢控或提出犯罪證據。倘無法證明來自犯罪資金，澳門起訴存在困難。
面對跨境犯罪問題，金融情報交流便需國際協作，故一直致力與海外相關機構簽訂合作協議。除了致力打擊清洗黑錢，亦做好預防性措施，例如加強監管、培訓、教育。
資料來源：澳門日報
遏洗錢法修訂爭明年立法
一六年接受國際組織第三輪評估
遏洗錢法修訂爭明年立法
【澳門日報消息】澳門是亞太區打擊清洗黑錢組織(APG)成員，曾於○二年及○六年接受APG的評估，並將於一六年進行第三輪評估，現正密鑼緊鼓準備，包括跟進第二輪評估的建議，當中涉及修訂《預防及遏止清洗黑錢犯罪》法律，現已完成修訂草案，希望明年進入立法程序。同時，第三輪評估引入了地區風險評估，去年已開始成立跨部門小組籌備地區風險評估，計劃明年下半年完成第一階段報告。
二輪評估評價正面
伍文湘表示，亞太區打擊清洗黑錢組織(APG)履行FATF （金融行動特別組織）所制訂的國際標準。FATF訂出了“40+9”指引（即四十條針對打擊清洗黑錢、九個特別指引針對反恐融資）。當中十六項為核心指引須遵守，澳門○六年接受第二輪評估時，取得正面評價，當中仍有跟進之處。
由於國際組織要求把識別客戶資料寫入法律層面，○六年時澳門把預防性措施已寫入行政法規，具體則由各監管部門發出指引執行。現因應國際組織的要求修訂有關條文列入法律層面，同時，將修訂“洗黑錢”定義及犯罪資金定義的條文，希望有助舉證。有關修訂草案已完成，希望明年進入立法程序。
籌備地區風險評估
另外，FATF新修訂評估方法將以“風險為本”，故去年起已進行地區性風險評估，由跨部門合作開展收集數據，希望明年下半年完成第一個評估報告，並針對高風險範疇加強措施減低風險。伍文湘表示，倘風險評估做得不好，會影響整體評估結果。
資料來源：澳門日報