【本報訊】一個龐大跨境電話騙案集團，冒充台灣警察或檢察院人員，聲稱長者的銀行戶口資料遭盜用，要求轉賬至指定戶口作監控徹查，受害者誤信墮入陷阱，存款匯入騙徒在香港開設的戶口後被提走，兩年間共88人受害，涉款1.89億港元。中港台澳日前展開一個代號「護耆」聯合行動，在兩岸四地拘捕31人，包括一名台籍集團主腦。
記者：劉漢權
2賭場疑洗黑錢2700萬
建立於 20 十一月 2014
【明報專訊】加拿大國家電視台CBC透過資訊自由法(Freedom of Information Act)取得文件，得悉大筆可疑現金，於今年春季流入省內兩大賭場，總額達2,700萬元。這些現金的來源可疑，不排除有黑幫利用賭場洗黑錢。反對黨新民主黨批評，省府曾承諾杜絕賭場清洗黑錢行為，但至今仍未見成效。
據報，今年3月中至6月中，有人把裝滿20及50元現鈔的行李箱及購物袋，拿到位於新西敏市的星光賭場(Starlight Casino)及列治文的河石賭場(River Rock Casino)；其中有人一天內就拿多達110萬元現金進入賭場。星光賭場曾收到的可疑款項共250萬，河石賭場則出現多達2,400萬元的懷疑黑錢。
雖然這些資金來源不明，但不法分子在街頭買賣毒品，一般都使用20元鈔票；而拿這些可疑現金到賭場的人，不排除有黑社會背景；他們假借賭錢為名，以現金換取籌碼，最後再把贏得的籌碼換成現金，以此方法清洗黑錢。
保安曾上報未獲理會
文件又指賭場保安認為這些現金有可疑，曾多次向省博彩政策及執法科(Gaming Policy and Enforcement Branch)上報，不過當局始終沒通知警方調查。
早於2011年，上述兩間賭場也曾出現懷疑黑錢，數目大約800萬。當年，省府承諾會採取措施，杜絕罪犯利用賭場清洗黑錢，但新民主黨財政事務評論員范和富(Mike Farnworth)就批評，從今年可疑款項以千萬元計，省府並未履行杜絕承諾。
而省府回應，稱自從賭場推出電子轉帳及支票交易以來，情況已有改善。
資料來源：明報加西網
英19大行 疑捲洗黑錢案
建立於 20 十一月 2014
(綜合報道)(星島日報報道)英國媒體指，當地寬鬆的公司管理制度，讓海外罪犯及貪官利用其漏洞，在當地設立空殼公司，進行虛假交易和捏造交易糾紛打官司等手法，清洗多達200億美元（1550億港元）黑錢，是歐洲歷來最大宗的洗錢案；目前至少19家英國公司受查，涉及的銀行帳戶包括滙控（005）和瑞銀等。
涉及高達1550億
《獨立報》與非政府組織「有組織犯罪及貪污報告計畫」的調查發現，案件牽涉多個歐洲國家，直至擔當洗錢中心的東歐小國摩爾多瓦，今年5月遭取締為止，歷時4年之久。
調查人員指，黑錢主要來自俄羅斯，而英國的公司就擔當轉帳的角色。
鑑於英國公司登記及監管制度寬鬆，公司真正擁有人可通過委任「名義董事」來隱藏身分，令犯罪分子可在當地設立多家空殼公司洗錢。部分公司更共用同一個辦公地址，有些更只有郵箱。
報道指出，空殼公司之間透過虛假協議，如A公司向B公司借錢，再由俄羅斯公司連同摩爾多瓦公民擔任共同擔保人，之後B公司違約，雙方到摩國打官司，索償金額1億至8億美元不等。摩國的法律制度不及西方國家健全，容易獲得法院頒令要被告賠償，便可以從俄羅斯公司，將黑錢經過歐洲銀行系統洗白，匯到英國公司帳戶。
據悉，期間摩爾多瓦的法院發出超過50張法庭命令，核實多達200億美元債務賠償涉及這類洗錢案，並拘捕4至5名有關銀行家，案件牽涉的英國銀行帳戶包括瑞銀、滙控及花旗等。
此外，全球調查外匯操控多時，涉事銀行為與英國監管當局達成和解，部分銀行的交員易先後停職及被裁。外電報道，繼摩通後，10月初滙控旗下英國滙豐負責G10外匯現金交易的主管及一名北歐貨幣交易員亦被滙控辭退。
外電指，二人離開英國滙豐，未知是否與外匯操控調查有關。滙控及FCA的發言人均拒就事件作出評論。
資料來源：星島日報
7漢劫找換店東主夫婦判監
建立於 20 十一月 2014
4名港人聯同3名內地人組成省港奇兵，打劫找換店東主夫婦。劫匪先弄趺二人，再亮刀恐嚇，企圖搶走男事主背包內的34萬元現金。警方一早收到線報調查並跟蹤，於7名劫匪「落手」一刻進行圍捕，最終全部落網。混亂期間事主夫婦眼部､膝蓋擦傷，亦有警員被匪徒用刀割傷，送院後並無大礙。
7名犯人梁培､黃偉強､張曉偉､高彬､盧少華､鄒暢麟及成祥（36至54歲）今於高院承認一項企圖搶劫罪，眾人均稱因經濟困難而犯案。3名內地犯人特意偷渡來港犯案，而次被告黃偉強曾兩度犯下行劫罪，最近一次犯案為09年。7人被判監8年4個月至9年4個月。
法庭記者：蘇曉欣
資料來源：星島日報
中港台澳行騙集團呃1.9億 用港戶口洗黑錢 4地拘31人
建立於 20 十一月 2014
行動中，在港拘捕6名男子（22至51歲），包括姓章（51歲）台籍主腦，昨午一干人等押解東區裁判法院提堂，被控兩項洗黑錢罪，各人暫毋須答辯，還柙至11月21日再審。另內地拘捕3男1女，台灣則共17男4女落網；澳門雖未有任何人被捕，但當地警方搗破新口岸一個機站，專作該集團轉錢過戶之用，並緝捕在逃人士歸案。
冒警致電長者要求滙款
消息稱，該集團活躍於台灣至少兩年，騙徒在當地隨機致電長者，冒充台警或檢察院人員，指受害人的銀行戶口遭人非法盜用資料作非法用途，為表清白，他們需把戶口存款滙入一個指定戶口供台警監控，受害人為免戶口被凍結及惹上官非，部份信以為真，結果墮入騙徒陷阱，將畢生積蓄滙入騙徒在港的銀行戶口。
行騙集團以百分之一的報酬，招攬內地人來港開設至少101個銀行戶口，當收到受害人的滙款，就會迅速提走現金，滙往其他地方清洗黑錢。
兩年間，台灣發生87宗同類案件，合共88人受害，涉款1.89億港元。台灣警方深入調查後，發現涉及一個中台港澳的龐大行騙集團，姓章台籍主腦則長期穿梭兩岸四地。
港警方撿320萬現金
為殲滅該電話行騙集團，今年4月，中台港澳警方罕有地連成一線，在港召開四方會談，組成一個「護耆」專案小組籌劃打擊行動，經過5個月深入偵查，警方掌握該集團的底細，本周三（24日）決定收網，兩岸四地警方同時採取行動，拘捕31人，一舉瓦解該行騙集團。
今次行動中，香港警方撿獲320萬元現金，凍結1,000萬元款項，撿獲大批證物包括電腦、手機、銀行存摺及提款卡。警方商業罪案調查科總警司黃英偉表示，香港作為金融中心，銀行服務廣泛，易被不法分子利用，並指兩岸四地的司法制度不同，香港不像台灣與內地簽訂司法互助協議，所以四地合作難免有一定困難，幸最終都克服，將主腦及集團成員拘捕。
資料來源：蘋果日報
打擊洗錢條例的法定及監管規定的問卷
建立於 19 十一月 2014
大家可能還記得，香港海關在2014年9月3日舉行的金錢服務經營者舉辦講座中曾提及，因應FATF將來港評估/視察香港的反洗錢政策及實施情況，香港海關將會向業界發出有關的問卷調查，以評估香港金錢服務經營者的反洗錢政策及實施情況。
部分近期申請續牌的行家已陸續收到由香港海關發出的《打擊洗錢條例的法定及監管規定的問卷》，此問卷的目的是為香港海關提供香港金錢服務業的合規情況資料，讓香港海關對其培訓計劃作出適當調整，以提高香港金錢服務界的合規水平。
問卷主要是針對《反洗錢條例》的主要要求，包括：風險評估、客戶盡職審查、持續監察、備存記錄、可疑交易報告及職員培訓。當中，香港海關要求金錢服務經營者表示對《反洗錢條例》的主要要求的達標情況：(a) 全部辦妥、(b) 部份辦妥、(c) 辦妥小部份及(d) 不明白該要求。
我們在此呼籲各行家，請根據自身的情況填寫《打擊洗錢條例的法定及監管規定的問卷》，以協助香港海關得到準確的行業情況資料。而各行家亦可借此機會，仔細地審視貴司的合規情況，查找不足之處，並儘早改善合規程序和執行情況，以確保符合法例的要求。
如閣下對以上資料有任何疑問，歡迎隨時聯絡我們了解。