【本報訊】灣仔一間找換店保安嚴密，設有兩道需按密碼開門的大門，但卻被賊人查悉密碼，兩賊昨按密碼長驅而入，再扯斷閉路電視電線，用生果刀指嚇及毆傷一名女職員，掠去五十萬港元逃去無蹤，灣仔警區重案組已接手調查。
記者：劉漢權
紅油塗CCTV 兩狡賊不敵警鐘
建立於 17 二月 2015
筲箕灣道273號一間找換店，凌晨3時許，賊人向閉路電視鏡頭噴紅油掩擋，再撬開捲閘及用電鑽鑽門鎖企圖潛入爆竊，但觸動警鐘，無功而回，棄下一米長鐵筆後逃去。
警方接報到場調查，發現毗鄰餐廳的閉路電視鏡頭亦被賊人推高，不過對面另一間餐廳亦有鏡頭，現正追緝賊人蹤影。
肇事找換店男女職員稍後返回來，據稱開業兩年，41歲女職員半年前收工返長沙灣，被賊人跟蹤扑頭行劫，幸保不失，及至兩個月前在筲箕灣地鐵站遇到賊人，報警將賊人拘捕。
資料來源：蘋果日報
兩刀賊㩒密碼開門 劫找換店50萬
建立於 17 二月 2015
現場為駱克道與盧押道交界的西聯匯款公司，該公司在全球二百多個國家及地區均有匯款店及合作匯款網點。現場分店除經營外幣兌換外，亦兼營東南亞匯款服務，吸引很多在港泰國、菲律賓及印尼人及傭工光顧。店舖每日早上八時營業至凌晨零時，平時有兩名菲律賓籍女職員工作。
疑沒有關上內門
該店裝有閉路電視，並設內外兩道大門，兩門各有密碼鎖，職員平日入內後都會用鎖匙反鎖，因此一般人難以進入。據悉，昨日案發時懷疑有人疏忽，只關上外門，且沒有反鎖，裏面的一道門則沒有關上。昨晨九時許，找換店一名四十四歲女職員外出買早餐，剩下四十五歲女同事，突然有兩名年約四十歲分別穿黑及綠色外套賊人按外門密碼進入，再穿過沒有關上的內門直接闖入，兩人同時間扯斷閉路電視電線後，黑衣漢用一把六吋長生果刀指嚇女職員，並揮拳將她打至跌在地上。
賊人掠去夾萬內五十萬元港幣後奪門離開，沿盧押道向告士打道逃去。未幾，四十四歲女職員買早餐後折返見發生劫案，女同事頸及膝部受傷，於是立即報警。警員到場將傷者送院，經治療後無大礙出院並被帶返警署提供資料。
警員一度在附近兜截可疑人，但未有發現。大批警員及探員事後封鎖現場調查，買早餐女職員要帶上白色膠手套在現場協助調查，避免誤觸證物遺下指紋影響調查。找換店兩名負責人事後接獲通知返回現場。鑑證科人員在現場套取指模及拍照蒐證。灣仔警區重案組已接手跟進，並調查賊人如何得知找換店的大門密碼。
資料來源：蘋果日報
中銀防洗錢 向高危戶「埋手」
建立於 17 二月 2015
(綜合報道)(星島日報報道)自兩年多前實施打擊洗錢新條例引入刑責後，銀行猶如驚弓之鳥，對高風險客戶避之則吉；據悉，中銀香港（2388）為嚴守防洗錢要求，近月發信予數萬名客戶要求更新個人資料，如客戶未予以理會，寬限期過後將被終止戶口。信件一出即惹來客戶不滿並作出投訴，金管局亦證實收到投訴。金管局已不時提醒銀行要合理評估高風險客戶，不要一刀切結束高危客帳戶。
近年監管當局對打擊洗錢的要求愈趨嚴謹，找換店這類高風險客戶經常成為銀行取消戶口的開刀對象；據悉，中銀為滿足打擊洗錢的監管要求，要求眾多客戶更新及補交個人資料，但由於客戶從短訊等電子渠道得悉行方的提示後往往置之不理，故中銀於較早前發信予數萬計客戶，通知他們若未能在14個工作天回覆，將暫停其戶口，若其後仍不回覆更新資料，將於一個寬限期後終止戶口，且不作另行通知。亦有中銀網上客戶在登入網上戶口時，收到「彈出」的訊息，指其客戶資料不足，須到分行提供資料。
有受影響客戶表示，由於信件措詞強硬，但對所需資料又交代得不清不楚，所以對中銀其為不滿，但為免帳戶被取消，亦無奈到分行更新資料。有指，部分不滿客戶更向中銀作出投訴。金管局亦表示接獲兩宗相關投訴，但以個別銀行事件為由不作進一步評論。
中銀發言人接受本報查詢時僅回應稱，銀行有責任確保客戶留存於該行的資料準確無誤。該行會定期發信、通過手機短訊或專人電話通知客戶更新資料，並會給予客戶充足時間更新。該行並無回應多少客戶受影響及收到多少宗投訴。
金管局對維護香港國際金融中心地位責無旁貸，故在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的監管要求相當嚴格，尤其近年滙控（005）及渣打（2888）相繼涉及反洗錢不力問題而被美國重罰。自打擊洗錢新例於2012年4月實施後，銀行為防「踩地雷」，紛紛結束高風險客戶戶口。
然而，金管局亦冀銀行不要一刀切結束高危客帳戶。一名銀行人士指，可能太多高風險客戶不獲銀行提供服務，影響某些行業的生存空間，因此金管局不時提醒銀行，不要因為客戶屬高風險而拒絕開戶或不再提供服務，也要了解他們的實際情況及做好戶口監控，如高風險客戶能有合理解釋，便應提供戶口服務；只有在沒合理解釋下，才應取消戶口，並作出舉報。他指，一般以現金業務為主的行業都被視為高風險，例如找換店、娛樂場所，甚至影視製作公司等。
資料來源：星島日報
滙控斥巨資反洗黑錢 美國未感滿意
建立於 17 二月 2015
《華爾街日報》報道，滙控近年花費數十億美元，全面提升其反洗黑錢系統，除聘請了數千名合規人員、一位前英國間諜外，更從美國聘請一位前禁毒執法官員。然而，美國官員對此仍未感到滿意。
2012年，滙豐同意支付19億美元（約148.2億港元），並且簽署一份為期五年的延緩起訴協議，有關指控包括滙豐未能發現通過其美國銀行，清洗總值8.81億美元毒品走私黑錢，以及滙豐員工為逃避美國制裁，刪除與伊朗、利比亞和蘇丹的交易數據等。
本月稍後，美國獨立監管人將向美國司法部遞交報告，評估滙豐的整治行動。消息指，報告將對滙控提出批評，並將列出需要改善的地方。檢方稱，報告將側重於滙豐私人銀行和貿易融資業務，以及馬來西亞、香港和美國等六個地方的業務。預計報告將於4月發佈。
資料來源：蘋果日報
內地婦助夫洗2.4億黑錢囚57個月
建立於 17 二月 2015
內地家庭主婦於08至12年間，利用23個本港銀行戶口，協助在內地干犯層壓式騙案的丈夫，處理2億4千萬元犯罪得益，她早前在高等法院承認12項洗黑錢罪及兩項企圖罪，今被判囚57個月。
法官判刑時指被告高愛玲（40歲）的款項雖來自其丈夫，但她在案中的角色重要，她亦知道所清洗的款項是黑錢，而用迂迴的方式處理款項，目的是為了避免款項的來源被查出，是相當有計劃地進行。而被告得悉其夫被捕後，仍然企圖在遭凍結的戶口內取出款項，是打算處理該筆款項，故認為其情況不足以得額外刑期扣減。
惟法官認為被告被捕後1年半，控方仍未能準備好起訴，並非因案件複雜所致，而是效率不足所致，因此延誤而予被告額外3個月的刑期扣減。
法庭記者：鄭創思
資料來源：星島日報