5人串通銀行職員凍結戶口轉走資金被捕　受害人涉1400萬元損失

2022-01-16

警方今日（16日）表示，於本月14日拘捕4男1女，涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及行使虛假文書，被捕人年齡介乎31至60歲，詐騙金額高達1,400萬。

灣仔警區刑事調查隊第一隊督察黎焯楓述案情指，警方於去年12月初，接到1名男受害人報案指，男受害人於內地透過一間中介公司，收購一間重金屬業務本地公司，收購公司後亦接管公司銀行戶口開始營運生意，並收取1,400萬生意額，其後受害人收到1名銀行經理，即今次其中一位被捕人，聲稱男事主涉嫌犯罪活動，需要將公司銀行戶口凍結，並指是受害人交出資金證明文件，及聯絡當初中介公司，而當受害人處理文件期間，發現公司戶口1,400萬資金被無故轉走，於是男受害人即時報警求助。

警方接手調查後，即時向銀行截停1,400萬元資金及凍結，警方調查同時發現，受害人收購公司後未有即時將公司銀行戶口轉名，導致騙徒有機可乘。調查發現該公司前任董事襯事主處理事務時，到銀行將1,400萬元資金轉向兩個傀儡戶口內，其後警方亦拘捕該公司前任董事，該犯罪集團主腦在受害人銀行戶口被凍結其間，向受害人勒索100萬元贖金，聲稱可以解凍戶口及轉回1,400萬元資金。

警方於1月14日展開行動，在詐騙集團主腦向受害人收取贖金時將其拘捕，警方行動中檢獲相關支票、收款單據及註冊公司文件。其後繼續追查收受1,400萬元資金的傀儡戶口，其後以洗黑錢拘捕傀儡戶口持有人，被捕傀儡戶口持有人亦涉嫌向銀行提交虛假業務文件，涉嫌行使虛假文件被捕。

灣仔警區反三合會行動組第二隊督察陳梓銓指，案中其中兩名被捕人懷疑有黑社會背景，被捕人在受害人收購公司後，串通銀行職員巧立名目凍結受害人戶口，其後於傀儡戶口內將資金轉走，就今次事件顯示案件並非普通詐騙及洗黑錢案件，而是騙徒規準受害人對戶口知識無知及有人濫用職權，導致受害人幾乎蒙受1,400萬元損失。

警方重申會全力打擊涉及黑社會及詐騙案件，呼籲詐騙屬嚴重罪行一經定罪最高可被判監14年，市民切勿以身試法。

Source: HKET 20220116 https://topick.hket.com/article/3156783/%E3%80%90%E4%B8%B2%E8%AC%80%E8%A9%90%E9%A8%99%E3%80%915%E4%BA%BA%E4%B8%B2%E9%80%9A%E9%8A%80%E8%A1%8C%E8%81%B7%E5%93%A1%E5%87%8D%E7%B5%90%E6%88%B6%E5%8F%A3%E8%BD%89%E8%B5%B0%E8%B3%87%E9%87%91%E8%A2%AB%E6%8D%95%E3%80%80%E5%8F%97%E5%AE%B3%E4%BA%BA%E6%B6%891400%E8%90%AC%E5%85%83%E6%90%8D%E5%A4%B1

持牌金錢服務經營者涉及洗黑錢

香港海關於今日(15/12)發佈一宗有關一家持牌金錢服務經營者涉及洗黑錢的消息：該金錢服務經營者被懷疑未有遵守「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」中的「客戶盡職審查」及「備存記錄」要求，被香港海關以涉嫌協助洗黑錢的罪名作出調查及拘捕，被捕人仕包括公司董事、股東及員工。

 

我司在此懇切提醒各位老闆及同事們，務必嚴格遵守「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」中的「客戶盡職審查」、「備存記錄」、「持續監察」等要求。請注意，違反「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」或其他相關條例的最高刑罰是監禁十四年及罰款一千萬元。

 

Source: HK01 (20201215) -https://www.hk01.com/%E7%AA%81%E7%99%BC/561798/%E5%8C%AF%E6%AC%BE%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%96%91%E4%B8%B2%E8%AC%80%E6%9D%B1%E9%9D%9E%E9%9B%A2%E5%B2%B8%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%8C%A2-%E6%B6%89%E6%AC%BE%E9%81%948-8%E5%84%84%E5%85%83-%E6%B5%B7%E9%97%9C%E6%8B%984%E4%BA%BA

兩賊尖沙咀街頭斬傷找換店職員　掠近200萬元逃去

今日(24日)晚上7時許，尖沙咀加連威老道100號港晶中心一間找換店，姓周(46歲)女店東偕同姓馬(47歲)男職員，攜帶一個載有約184萬港元現金的背囊，解款離開店舖走到約30米外近科學館道。
 
其時兩名年約20至30歲男子突然衝前，搶奪背囊，兩名事主頑抗，當中男職員被賊人揮刀斬傷手腳，賊人得手後逃走，登上附近一輛私家車絕塵而去。
 
途人見狀上前協助傷者，而女店東則奔回店舖報警。救護員趕至現場，將傷者送院治理，警員在附近兜截兇徒，惟無發現，案件作行劫，交由油尖警區重案組跟進，正追緝兩名身高約1.7至1.8米在逃賊人歸案。

Source : 東網 20200724 https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20200724/bkn-20200724192533040-0724_00822_001.html

油麻地美孚北角4間找換店　接連被淋紅油毀壞

周六（9日）凌晨3時許，油麻地上海街95號地下1間找換店，據報遭人淋潑紅色油漆毀壞，店舖招牌及鐵閘遭殃，對開地面亦「血漬斑斑」；2個多小時後，警方再接報附近佐敦道37U號，另1間找換店亦被淋紅油。

及至早上近7時，美孚新邨萬事達廣場地下、以及北角英皇道330號另外2間找換店，同樣遭人淋紅油毀壞。警方將案件列作「刑事毀壞」處理，現正調查4宗案件是否有關。

Source : HK01 20200509 https://www.hk01.com/%E7%AA%81%E7%99%BC/470965/%E6%B2%B9%E9%BA%BB%E5%9C%B0%E7%BE%8E%E5%AD%9A%E5%8C%97%E8%A7%924%E9%96%93%E6%89%BE%E6%8F%9B%E5%BA%97-%E6%8E%A5%E9%80%A3%E8%A2%AB%E6%B7%8B%E7%B4%85%E6%B2%B9%E6%AF%80%E5%A3%9E

尖沙咀6南亞刀匪劫找換店職員　掠走逾千萬元現金

南亞兵團又作惡犯案，今日(20日)下午5時許，2名黑衣男子，拖住一個疑裝有逾千萬元現金的灰色行李篋，途經棉登徑22至26號對開咪錶位時，有6名南亞漢衝出，持利刀攔途打劫，搶走載現金的行李篋後，往漆咸道南方向逃走。2名事主不甘損失尾隨窮追，追至漆咸道南11至15號對開，匪徒突然揮刀斬傷2名事主，他們頭破血流坐在地上。匪徒即橫過漆咸道南，向尖沙咀東公共運輸交匯處逃去，途人見狀報警，有熱心市民上前遞紙巾讓傷者抹血漬。

警方接報趕至，在附近一帶搜索劫匪，惜無果，遂圍封現場調查。2名傷者經包紮後送院治療，棉登徑現場留下一對紅色運動鞋、一個斷開的行李篋手柄及一個背囊，漆咸道南現場則遺下一攤血漬及一張摺椅。警員在尖沙咀東公共運輸交匯處對開的漆咸道南行人路，檢獲一個灰色行李篋、一個口罩、一個面罩及一疊現金，另在永安廣場與香格里拉酒店之間的一條橫巷檢獲一把利刀、以及永安廣場對開的梳士巴利道發現一對手套。

警方經初步調查相信，匪徒在尖沙咀東公共運輸交匯處打開行李篋，將巨額現金轉換到其他篋，然後逃至梳士巴利道，乘的士逃去無蹤。現場消息稱，2名事主為找換店東主，不排除匪徒早已洞悉他們行蹤，伺機行劫。

南亞兵團作奸犯科，過往犯下多宗巨額劫案。今年9月，紅磡一間找換店兩名印度裔男職員，押運一筆總值516萬元的美元及港幣往尖沙咀，在馬頭圍道小巴站等小巴時，遭約五名蒙面南亞賊從後以棍及揮拳圍毆，搶去載有巨款的背囊。

另於今年5月，一名男子攜大額人民幣，到紅磡黃埔一間找換店兌換400萬港元現金後，揹着放有巨款的背囊離去，途中遭兩名南亞匪截劫，一匪徒斬傷事主左腳，另一匪徒搶去背囊後逃走，有店舖職員及休班警協助追截，終把一名持行街紙的印度漢制服，另一人逃脫。警方在場檢獲兩個背囊、一把牛肉刀及起回所有失款。

Source : 東網 20191126 https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20191120/bkn-20191120181105933-1120_00822_001.html