【銀行意見】
阿里支付寶等非認可金融機構的電子商務支付平台，目前不在金管局監督範圍內，但市場相信，支付寶即使已在港開展，惟在人民幣資本賬尚未完全開放下，跨境支付只會限於小額零售項目，不可能擴大至「買金」或投資產品等資本項下範疇，故被犯罪集團利用作跨境洗黑錢平台，誘因不大。
不過亦有銀行界認為，網上金融平台始終牽涉較高風險，一旦發行機構倒閉或出現風潮，對公眾構成重大影響，故當局在立法規管前，應提高公民教育及消費者意識。
一名不願具名的銀行主管指，支付寶受內地相關當局發牌規管，雖不受人行直接管轄，但倘若跨境支付活動，涉及資本賬項下交易，或有洗錢嫌疑，相信人行等監管部門，定會從客戶源頭查核及作出處理。
奈及利亞央行取消私營兌換公司每周購匯限額
建立於 21 二月 2014
奈及利亞央行於1月24日發佈公告稱，為增加私營兌換市場的美元流動性，即日起取消私營兌換公司（BDC）從商業銀行處購買外匯每周不能超過25萬美元的限制。但各方仍必須嚴格遵循反洗錢相關法律，發生於商業銀行和BDC之間、BDC和最終購匯人之間的交易必須詳細記錄，每周向央行按時報告。違反規定的機構將受到包括吊銷執照在內的處罰。
此前，為打擊不法洗錢行為，尼央行於2013年9月26日推出包括購匯限額等新政，以加強對外匯市場、特別是BDC的管理。每周購匯上限使得BDC可從商業銀行處購買的外匯金額驟減，私營兌換市場上美元供不應求迅速升值，代表個人購匯者的私營兌換市場與代表官方及大企業的銀行間市場的匯率差不斷拉大。2013年初，兩個市場間的匯率差不足2%，而目前超過12%。
資料來源：新浪新聞
人幣未開放 暫難成洗黑錢平台
建立於 21 二月 2014
宜提醒市民風險
銀行學會高級顧問兼資深財資市場從業員陳鳳翔認為，非金融機構平台所收付的資金後，如何運用及符合財務安全指標程度，遠不及金融機構所受的監管縝密，對資金來源亦不如認可機構般，嚴守「認識你的客戶」（KYC）準則，故非金融機構支付的處理過程中，會否潛在洗黑錢或非正規稅務調動，值得注意。
金管局正進行修例立法，他指未來這些支付平台如八達通般，納入當局規管當然更好，但在新例面世前，當局亦應「高姿態」提高市民消費意識及投資者教育，並宜急速進行。
持有接受存款公司牌照的八達通，是目前唯一受金管局監管的儲值支付產品平台，對支付寶已在港開展服務，八達通行政總裁張耀堂說，有關服務才剛開始，會觀察市況發展，目前銀聯客戶已可在港便利店拍卡支付小額消費，故市場競爭無可避免。當局正就儲值支付產品修例立法，他期望新條例實施後，更有利保障客戶權益，並使支付服務在更公平競爭基礎上營運。
資料來源：蘋果日報
毆劫找換店職員案 警憑「天眼」拘兩人
建立於 21 二月 2014
警方憑「天眼」攝下賊人運動衫熒光條特徵，偵破去年底尖沙嘴毆劫找換店女職員案，前日在粉嶺拘捕兩名身形魁梧的青年，案中十八萬元現金未尋回，昨午兩疑犯在探員押解下，返回案發現場重組案情。
被捕兩人分別姓鄧與姓陳，均十九歲，報稱無業，為黑幫「新X安」同門兄弟，兩人均身形高大，魁梧健碩，警方已落案暫控共一項行劫罪，明日在九龍城裁判法院提堂。警方相信案件是經過周祥計畫，正追查會否有幕後主腦。
未尋回18萬贓款
去年十二月十五日，四十歲菲籍找換店女職員於半島酒店總店，提取十五萬八千元港幣與兩萬四千人民幣，另其手袋有七千元港元，擬解往金巴利道分店，途經金馬倫道一處橫巷，遭兩男子箍頸及拳毆頭部，並搶走身上款項，女職員頭部受傷送院。
油尖警區重案組第一隊主管方偉豪高級督察表示，警方發現附近有便利店閉路電視，攝下其中一人逃走情況，疑人身穿某牌子運動衫長外套，衫袖各車上三條熒光間條，成為警方破案索，警方其後循沿店鋪「天眼」追查，終鎖定目標人物。
重案組經調查後，前日掩至粉嶺一條圍村拘捕兩名目標青年，並在兩人家中檢獲案發當日所穿衣服，但不見贓款，昨午四時半，探員將疑犯押返現場重組案情。方偉豪指出，兩賊事前曾跟蹤事主，相信並非一般「打盲毛」劫案。
資料來源：星島日報
地下錢莊：龐大的洗錢系統
建立於 25 一月 2014
人民幣目前還不能自由兌換，中國對資本項目的管制還很嚴格，無論是投資移民還是海外置業，都需要動輒數十萬上百萬甚至千萬美元的資金。這些巨額資金究竟是如何出海的？
據內地媒體報道，地下錢莊仍然是現在最普遍的轉移資金的做法。
地下錢莊的操作方法很簡便，內地客戶先把人民幣打入錢莊指定的內地賬戶，地下錢莊在扣除手續費後，將港幣或美元打入客戶在境外的帳戶。報道指出，只要客戶提早半個小時告知轉移金額和幣種，錢莊就能按照即時兌換匯率幫客戶把錢轉出去，手續費約在0.8%至1.5%。一個小時內客戶在香港開設的銀行戶頭就能夠收到相應的港幣或美元。
以深圳地下錢莊為例，協助地下錢莊劃轉資金的除他們的香港私人同夥外，還有一些香港的人民幣兌換點，在香港開設幾個外匯帳戶，物色幾個馬仔打理即可。雖然有關部門不斷加大對地下錢莊的打擊力度，但因香港資本項下可自由兌換政策，進行私人兌換和私人資金往來屬於合法。靠人脈關係和個人信譽，地下錢莊每年讓巨量資金在粵港之間無序遊走。
資料來源：成報網
涉藏假人幣 「金融小子」離奇獲釋
建立於 25 一月 2014
本港昨不但再現千元偽鈔，亦出現假人民幣。一名「金融小子」，昨晨攜同聲稱是偽鈔的五十張百元人民幣，到中環國金一家找換店要求更換，警員接報到場，檢走該批及事主身上合共五十二張懷疑假鈔，事主一度被捕，經帶署調查後暫獲無條件釋放。
持中港身分證美護照
涉案事主姓廖（二十四歲），持本港身分證、美國護照及內地身分證。據悉，廖在中區一家金融投資機構任職，不時穿梭中港兩地工作，能操本地話及普通話，但警方調查時一度自稱是遊客，事後又指在港工作。
現場為國際金融中心二期一家連鎖式找換店，該店可兌換多國貨幣。前日下午六時許，廖到找換店以六千六百港元兌換五千元人民幣，廖接過店員給予的五十張面值一百元人民幣後離去。
惟至昨晨十時，廖折返找換店，並將一疊人民幣放入櫃枱，向前日替他兌換的女職員（約三十歲）稱，其兌換的人民幣中有假鈔，要求更換，雙方發生爭執，其後各自報警。
警員到場檢查該疊人民幣，證實該批共五十張一百元人民幣中，有四十五張疑為假鈔，警員其後再在廖身上，檢出七張相同面值的懷疑偽鈔，警員遂將廖拘捕，並連同懷疑偽鈔一併帶署。經初步調查，有人聲稱前晚帶同兌換的人民幣到廣州，惟在內地店鋪使用時，店員指鈔票是假鈔，店員更替他查看其餘鈔票，對方直指全是假鈔，遂着他回港交涉更換。
聲稱兌換後返穗揭發
但廖返港後，始發現店員交回的鈔票竟多出兩張，遂連同自己身上的五十張百元人民幣，一同帶到找換店理論。警方翻查出入境紀錄，證實廖所言非虛，相信他與案無關，廖暫獲無條件釋放，警方將案交由商業罪案調查科跟進。
資料來源：星島日報