港打擊黑錢法例有3條 洗錢罪成最高判14年

據香港法律，募捐並非任何人士的錢都可以照收，若收了從犯法行為而得來的款項，分分鍾被控洗黑錢。

　　大律師陸偉雄表示：「所有募捐的團體都有責任和義務去辨識捐來的錢是否來自合法途徑，即使是東華三院籌款，他們也須查核和過濾，不能亂咁收，當發現匯入的資金有可疑，就必須即時報警，以及退回，否則一旦被警方發現資金從犯罪所得，收款機構就要負上洗黑錢的刑事責任。」

　　在香港打擊洗黑錢的法例主要有3條，分別是由本港立法的《販毒（追討得益）條例》（第405章）、《有組織及嚴重罪行條例》（第455章），以及聯合國立法而香港商用的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》，法例指明任何人如知道或有合理理由相信任何財產（包括金錢）是犯罪得益而仍處理該財產，該人便幹犯清洗黑錢罪行，最高刑罰為罰款港幣500萬元及監禁14年。

　　另外，銀行、匯款公司等金融機構的人員，如發現有洗黑錢的活動，知情不報，亦屬違法，一經定罪，最高刑判罰為罰款港幣5萬元及監禁3個月。

資料來源：大公網

無業兄弟跨境洗黑錢囚半年

兩名案底累累的無業同居兄弟，疑因2萬元報酬被詐騙集團利用參與洗黑錢，在09年8月於深圳開設多個招商銀行戶口，經銀行及找換店提取現金，涉款共24萬。

被告吳培成（54歲）及吳潤有（52歲）今在荃灣法院各承認一項洗黑錢罪，裁判官指案件涉及跨境犯罪，今判二人各囚半年。控方庭外透露是次案件只涉及犯罪集團7百多萬黑錢中的小部分。

法庭記者：崔宏駿

資料來源：星島日報

金管續聘人手嚴打洗錢

金管局在防範洗黑錢風險方面未有鬆懈，該局打擊洗黑錢及金融罪行的部門，今年將續增加人手，並增加審查次數，連同更多業界教育，相信能提升業界對反洗黑錢的參與度。

　　去年本港的聯合財富情報組，共接獲約3.3萬宗有關洗黑錢的可疑交易報告，按年增加41%。當中有約2.7萬宗報告由銀行提交，佔所有報告83%，按年增加42%。另外，今年首5個月，銀行共提交約1.29萬宗報告。

　　金管局銀行監理部打擊洗黑錢及金融罪行處署理主管麥敬倫(McGlynn)昨表示，可疑交易報告增加，並不代表洗黑錢活動增加，反而反映當局增加宣傳和培訓見效，令銀行提高警覺。他續指，反洗黑錢及金融罪行部門相關人手，由去年底的22人，增加至今年底的31人。由於投放在打擊洗黑錢活動的資源增加，預計現場審查及非現場審查次數會有所增加，估計將由去年19次，增至今年多於25次。

掙爆 張治太老婆被捕 澳門廳主騰騰震

伯明翰環球（ 2309）前主席楊家誠上月初被裁定五項洗黑錢罪名成立，被判入獄六年。表面上，案件塵埃落定，但另一場打擊澳門廳主洗黑錢的風暴，其實暗地裡已揭開了序幕。

 在法庭上被指存款入楊家誠戶口，曾任「和合圖」坐館的澳門超級廳主「掙爆」張治太，正捲入另一宗洗黑錢案，其老婆（ Mandy）更因此被捕，遭凍結近二億元巨額財產，正保釋候查。而掙爆本人，則暫時躲在澳門避風頭。

中央反貪，查出廿多名幫貪官清洗黑錢的澳門賭廳廳主名單，再透過各種途徑，把相關情報陸續交予港澳兩地警方，以逐個打擊洗黑錢廳主。此招真正目的，實則是恫嚇這班廳主，逼他們主動向大陸交出更多貪官資料以求自保，以便中央可據此發動新一輪清黨行動。

楊家誠原本用賭廳做擋箭牌，解釋黑錢來源，詎料愈描愈黑，亦暴露了與掙爆的不尋常關係。 

有「掙爆」之稱的張治太，樣子長得有點像影星麥長青，八十年代已橫行香港仔，被老牌幫會和合圖幫眾視為精神領袖。他近年主力夥拍海王集團（ 70）前主席連棹鋒經營賭業，並開設廣東廳等系列賭廳，因交際手腕出色，九十年代起已箍到不少內地豪客，並跟太子黨過從甚密。掙爆曾擁有賭船「海王星號」，接待過不少大陸高官富豪，包括爛賭輸爆廠的國美電器主席黃光裕。

掙爆屹立澳門賭業約二十年，雖然多次犯官非，都得以甩身。但今次是首次有親信中伏，而且切切實實被香港警方凍結近二億元資產，打擊都算頗大。「掙爆有好多女人，但 Mandy係佢最信得過嘅女人，人前人後佢都嗌老婆。 Mandy在香港屋企被捕時，掙爆咁啱返咗澳門避開一劫。」澳門老差骨威哥透露。

收五千萬元家用

中央嚴打貪官，新一輪攻勢是向協助洗黑錢的澳門廳主開刀。 

掙爆見慣風浪，知道勢色不對，一直留在澳門，但沒想過形勢比他初時預計更惡劣，因對付他的不只是香港警方。「警方根據資料查到佢老婆有幾個戶口，夾埋有近兩億的錢，有部分分幾次入，每次存入五千萬。雖然 Mandy死口話係家用，但警方覺得唔合理，以涉嫌洗黑錢的罪名拘捕佢。」
有份查案的威哥爆料，由於內地每年流經澳門的黑錢高達過百億元，而且有上升趨勢，除了經賭廳，還會途經本港的金融機構漂白，所以中央在三個月前召開了一次中港澳三地警方聯合會議，香港警方毒品調查科的財富調查組也有列席，主力偵查協助洗黑錢的澳門廳主。
「據知早幾年，中央已部署打大貪官、國企高層，香港警方只要合理懷疑案件有洗黑錢的元素，疑人又解釋唔到筆錢點嚟，就會用洗黑錢罪名拘捕。」換言之，只要調查對象解釋不了錢的合理來源，警方已有把握落案，而無須理會這筆錢是以何種犯罪手法得來。
故此掙爆的老婆被捕，大有敲山震虎效果，消息爆出後，亦震動整個澳門賭壇，其他賭廳廳主都擔心受牽連。據知，不少廳主在香港都有資產，要合理解釋這些資產來源，對他們來說都是一件不可能的事。「因為賭廳牽涉好多黑錢和唔見得光的交易，廳主要合理解釋所有資金根本係好難。」
「連第一桶金點來，疑犯都要解釋。啲錢在賭場贏返來？冇問題，疑犯要出示收據，再出示賭廳記錄、賭場甚至要提供錄像，因為是中央責成，澳門政府都會全力配合，所以今次行動絕對唔係三號風球，所有廳主都人人自危。」

賭廳連環出事

很多豪客賬目混亂，警方調查起來，謊言不攻自破。 

威哥解釋，賭廳賬目複雜及虛假，還因近年很多廳主為搵快錢而心雄，愈做愈過火，甚至擺明向洗黑錢的豪客收手續費，甚至接受枱底賭注。大家沒想過其中一個賭廳出事，被警方追查時，會火燒連環船。「一層層查落去，會涉及豪客及其他廳主，呢個炸彈的威力，可以係原子彈級。」
有本港警官透露，中港澳也是「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」（ Financial Action Task Force on Money Laundering，簡稱 FATF）的成員之一，與英國、美國、日本、聯合國、世界銀行及國際貨幣基金組織等交換洗黑錢的情報，除採取聯合調查，移交逃犯，亦會攤分充公得來的資產，各地警方聯合調查，賭廳廳主可謂無可避免。
「譬如九四年，毒品調查科跟到毒犯在澳洲一間公司洗黑錢，於是通過 FATF，同澳洲警方交換情報，成功破案，最後兩地政府攤分充公得來的幾千萬元黑錢。由於變相有獎金，所以組織成員都好落力協助破案。」打擊洗黑錢的網絡強大，一班廳主卻不知就裡踩鋼線，第一槍已經開出，大家都在猜測誰會中第二槍。
不過，也有消息指，賭廳廳主有否參與洗黑錢的證據，大部分都掌握在中央反貪及紀檢部門手中，是否選擇性將材料發放給港澳警方，也要視乎廳主是否「識做」，例如主動向阿爺爆出更多貪官的資料，來換取自己不會遇上「排隊受靶」的命運。

賭廳搵快錢三招

1.向豪客收兩成洗黑錢手續費，客不需要落場賭，如付上一千萬元，可取走見得光的八百萬元支票。 

2.跟客「賭底面」，如枱面一鋪最大上限是一千萬元，廳主會私下受理十倍賭注，即「贏輸結果乘十」，實質每鋪賭一億元。

3.暗盤涉及賭注有時高達億元，廳主會跟其他廳主「夾餅」受理賭局，分擔風險，故部分廳主的賠殺記錄會很複雜和混亂。

撰文：任盈盈、陳剛
攝影：龍馬
插圖：詹震寰

資料來源：壹週刊

醒目找換店拖匯款 七旬婆婆險失萬元

再有找換店負責人洞悉電話騙案。七旬婦人前晚接獲「孫兒」求救電話，老婦慌亂下到荃灣一家找換店匯款一萬元，負責人認為可疑勸老婦核實，將匯款延遲一天，昨日終證實婦人孫兒身在美國。

        憑找換店負責人提醒及遲一日匯款，一名已跌進電話騙徒陷阱的婦人，不致有金錢損失。現場為荃灣荃富街一家找換店，負責人姓容；容表示，一直留意電話騙案新聞，略知騙徒手法，而受騙者通常是長者，故平日有長者匯款都會多問幾句。

電話騙徒訛稱「孫兒」

        容稱，前晚九時許，一名七十六歲婦人神色慌張到來要求將一萬元匯到一個內地戶口，容覺可疑向婦人了解，得知她早前接獲自稱「孫兒」的男子來電，聲稱在廣州醉酒出事，急須現金應急和疏通。

        婦人聞言信以為真，按照對方指示到找換店兌換人民幣及匯款，容老婦先回家聯絡孫兒核實，答應稍後才將錢匯出，婦人回家後與孫兒取得聯絡，得悉他身在美國，根本不在廣州。婦人得知受騙，昨晨十一時許返回找換店，容將代管的萬多元歸還，其後聯絡警區的警民關係組，警員知道後派員調查，列作電話騙案跟進。

資料來源；頭條日報